公告日期：2025-08-13

公告编号：2025-036

证券代码：874456 证券简称：石羊农科 主办券商：西部证券
陕西石羊农业科技股份有限公司关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

公司控股孙公司安康秦巴鼎牧食品有限公司（以下简称合资公司）拟与关联方汉滨区农业农村发展投资有限公司下属子公司汉滨区资产收益扶贫运营管理有限公司（以下简称汉滨扶贫）签署《养猪场租赁合同》，根据该合同，合资公司拟租赁汉滨扶贫位于安康市汉滨区关家镇魏垭村的养猪场，租赁范围为养猪场的固定资产(包括养殖圈舍、办公生活用房等附属建筑物、生产设备)以及环控设施、自控软件等相关配套设施。
（二）表决和审议情况

2025 年 8 月 11 日，公司召开第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于
关联租赁的议案》。表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对该议案已发表了同意的独立意见。

根据《公司章程》的有关规定，该议案无需提交股东大会审议。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：汉滨区资产收益扶贫运营管理有限公司

住所：陕西省安康市汉滨区大桥南路 7 号

公告编号：2025-036

注册地址：陕西省安康市汉滨区大桥南路 7 号

注册资本：25552.8 万元

主营业务：公共房屋招商、回购、租赁；物业经营管理；代理公共资产经营、投资；光伏发电站的安装、维护、咨询及培训服务；太阳能技术检测、咨询和培训服务；新能源开发、规划、建设、咨询与维护。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

法定代表人：李彬

控股股东：汉滨区农业农村发展投资有限公司

实际控制人：安康市财政局

关联关系：汉滨区资产收益扶贫运营管理有限公司系孙公司少数股东汉滨区农业农村发展投资有限公司的下属子公司，因此本次租赁事宜构成关联交易。
信用情况：不是失信被执行人
三、定价情况
（一）定价依据

该关联交易的转让价格参考中联评估机构出具的评估报告，经协商并结合实际情况，租赁费为 1200 万元/年，定价公允，不存在影响公司独立性的情形，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东合法权益的情形。
（二）交易定价的公允性

上述关联交易定价公允，不存在损害孙公司利益的情形。
四、交易协议的主要内容

近日，合资公司与汉滨扶贫签订《养猪场租赁合同》，租赁汉滨扶贫位于安康市汉滨区关家镇魏垭村的养猪场，租赁范围为养猪场的固定资产(包括养殖圈舍、办公生活用房等附属建筑物、生产设备)以及环控设施、自控软件等相关配套设施。租赁合同期间为十年，租赁费用为 1200 万元/年。

公告编号：2025-036

五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）本次关联交易的目的

上述关联交易基于公司战略发展需要，具有必要性。
（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易遵循公平、公正、公开的原则，符合《公司法》和公司章程的相关规定，不存在损害公司利益。
（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述关联交易是孙公司业务发展和日常经营的正常需求，符合孙公司利益。上述关联交易遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司利益的情形。
六、备查文件

1、《陕西石羊农业科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》；
2、《陕西石羊农业科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

陕西石羊农业科技股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 13 日

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