公告日期：2025-08-27

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陕西石羊农业科技股份有限公司

第三届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 26 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司四楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 15 日以电子邮件、电话
或微信通知方式发出

5.会议主持人：董事长乔冰涛先生

6.会议列席人员：全体监事和高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合有关法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，会议决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事魏存成因工作原因缺席，委托董事常青山代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，公司编制了《2025年半年度报告》。内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《2025 年半年度报告》(公告编号:2025-038)。
2.审计委员会意见

经审议，审计委员会同意该议案，并提交董事会审议。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于取消监事会并调整董事会人数的议案》
1.议案内容：

详 见 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
(www.neeq.com.cn)的《关于取消监事会并调整董事会人数的公告》(公告编号:2025-045)。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
1.议案内容：

公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定，公司将选举成立第四届董事会，任期为自股东会审议通过
之日起三年。

经公司董事会提名委员会审核，公司董事会推选魏存成、常青山、朱安曲、魏欢、常炜、乔冰涛为公司第四届董事会非独立董事候选人。具体议案内容如下：
（1）提名魏存成为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案

（2）提名常青山为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案

（3）提名朱安曲为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案

（4）提名魏欢为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案

（5）提名常炜为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案

（6）提名乔冰涛为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事杨文杰、马乃祥、刘风云对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
1.议案内容：

公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定，公司将选举成立第四届董事会，任期为自股东会审议通过之日起三年。

经公司董事会提名委员会审核，公司董事会推选孟全省、王宝社、马晓强、杨增岐为公司第四届董事会独立董事候选人。具体议案内容如下：

（1）提名孟全省为公司第四届董事会独立董事候选人的议案

（2）提名王宝社为公司第四届董事会独立董事候选人的议案

（3）提名马晓强为公司第四届董事会独立董事候选人的议案

（4）提名杨增岐为公司第四届董事会独立董事候选人的议案
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事杨文杰、马乃祥、刘风云……
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