公告日期：2025-08-27

公告编号：2025-041

证券代码：874456 证券简称：石羊农科 主办券商：西部证券
陕西石羊农业科技股份有限公司独立董事关于公司第三

届董事会第二十次会议相关事项的独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。

陕西石羊农业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十
次会议于 2025 年 8 月 26 日在公司会议室召开。我们作为公司的独立董事，根据
《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》《陕西石羊农业科技股份有限公司章程》及《陕西石羊农业科技股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，基于独立判断的立场，对本次董事会审议的相关议案发表如下独立意见：

1. 非独立董事、独立董事候选人提名已征得被提名人本人同意。被提名人任职资格符合担任公司非独立董事、独立董事的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求；符合《公司法》及《公司章程》中有关非独立董事、独立董事任职资格的规定；不存在《公司法》规定的禁止任职情况以及被中国证监会处以市场禁入处罚并且尚未解除的情况。

2. 公司第三届董事会第二十次会议审议通过《关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，表决程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

3. 同意提名魏存成、常青山、朱安曲、魏欢、常炜、乔冰涛为第四届董事会非独立董事候选人；同意提名孟全省、王宝社、马晓强、杨增岐为公司第四届董事会独立董事候选人。同意将有关议案提交公司股东会审议。

公告编号：2025-041

陕西石羊农业科技股份有限公司独立董事：杨文杰、马乃祥、刘风云
2025 年 8 月 27 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。