公告日期：2025-08-27

公告编号：2025-076

证券代码：874456 证券简称：石羊农科 主办券商：西部证券
陕西石羊农业科技股份有限公司 2025 年第一次职工代

表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

陕西石羊农业科技股份有限公司（以下简称“公司”）职工代表大会于 2025年8月26日在公司四楼会议室召开，本次职工代表大会应参会职工代表120名，实际参与表决职工代表 120 名。会议由工会主席常立红先生主持。

二、会议表决情况

（一）审议通过《关于取消职工代表监事的议案》

议案内容：根据《公司法》等相关规定，公司拟不再设置监事会，现任监事职务自然免除，监事会的职权由董事会审计委员会行使，本事项自 2025 年第二次临时股东会审议通过《关于取消监事会并调整董事会人数的议案》后开始生效，公司职工代表监事何卫涛先生之监事职务自然免除。

表决结果：同意 120 人、反对 0 人、弃权 0 人，赞成人数占出席会议职工代
表人数的 100%。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于选举职工代表董事的议案》

议案内容：选举刘涛为职工代表董事，由其与公司股东会选举的董事共同组成公司第四届董事会。任期与公司第四届董事会任期一致。

表决结果：同意 119 人、反对 0 人、弃权 0 人，赞成人数占出席会议职工代
表人数的 100%。

公告编号：2025-076

回避表决情况：关联职工代表刘涛回避表决。
三、备查文件
《陕西石羊农业科技股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

陕西石羊农业科技股份有限公司
2025 年 8 月 27 日

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