公告日期：2025-08-27

证券代码：874456 证券简称：石羊农科 主办券商：西部证券
陕西石羊农业科技股份有限公司董事会秘书工作细则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度于 2025 年 8 月 26 日经第三届董事会第二十次会议审议通过，无须提
交股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

陕西石羊农业科技股份有限公司

董事会秘书工作细则

第一章 总则

第一条 为规范陕西石羊农业科技股份有限公司（以下简称“公司”）董
事会秘书的行为，确保董事会秘书忠实履行职责，勤勉高效地工作，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称“《证券法》”）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引
第 1 号——董事会秘书》（以下简称“《董事会秘书指引》”）等法律、法规、 规范性文件及《公司章程》的相关规定，制定本细则。

第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书为公司高级管理人员，对公
司和董事会负责，应忠实、勤勉地履行职责。

第三条 董事会秘书负责信息披露事务、股东会和董事会会议的筹备、投
资者关系管理、股东资料管理等工作等事宜。

第二章 任职资格

第四条 担任公司董事会秘书，应当具备以下条件：

（一） 具有良好的职业道德和个人品质；

（二） 具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识；

（三） 具备履行职责所必需的工作经验。

第五条 具有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书：

（一） 《公司法》第一百四十六条规定的任何一种情形；

（二） 被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的；

（三） 被全国股转公司或证券交易所认定不适合担任公司董事、监事、
高级管理人员的；

（四） 根据法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定不适
合担任公司高级管理人员的人士；

（五） 全国股转公司认定不适合担任董事会秘书的其他情形。

第三章 聘任和解聘

第六条 董事会秘书由董事长提名，董事会聘任或解聘。董事兼任董事会
秘书的，如果某一行为需由董事、董事会秘书分别作出时，则该兼任董事及 董事会秘书的人应分别作出。

第七条 公司解聘董事会秘书应当具有充分理由，不得无故将其解聘；董
事会秘书具有下列情形之一的，公司应当自相关事实发生之日起一个月内将 其解聘：

（一） 出现本细则第五条规定的任何一种情形；

（二） 连续三个月以上不能履行职责的；

（三） 违反法律法规、部门规章、全国股转系统业务规则、《公司章程》，给公司或者股东造成重大损失的。

第八条 公司董事会秘书被解聘或辞职离任的，应当接受公司董事会及其
审计委员会的离任审查，并办理有关档案文件、具体工作的移交手续，将有 关档案文件、正在办理或待办理事项，在公司审计委员会的监督下移交。公 司与董事会秘书应当签订保密协议，要求其承诺在任期期间以及离任后持续 履行保密义务直至有关信息公开披露为止，但涉及公司违法违规行为的信息 不属于前述应当履行保密的范围。

第九条 董事会秘书辞职后未完成上述报告等义务的，或者未完成离任审
查、文件和工作移交手续的，仍应承担董事会秘书职责。

第十条 公司董事会秘书空缺期间，公司董事会应当及时指定一名董事或
高级管理人员代行董事会秘书的职责。在指定代行董事会秘书职责的人员之 前，由董事长代行董事会秘书职责。

第十一条 公司发生聘用或者解聘董事会秘书（包括董事会秘书辞职）、
指定相关人员代行董事会秘书职责等事项，应按照《董事会秘书指引》履行 公告、报备义务。

第四章 职责

第十二条 董事会秘书是公司与全国股转公司、主办券商的指定联络人。
董事会秘书对公司和董事会负责，履行以下职责：

（一） 负责公司信息披露事务，协调公司信息披露工作，组织制定公司信息披露事务管理制度，督促公司及相关信息披露义务人遵守信息披露相关规定；

（二） 负责公司信息披露的保密工作，组织制定保密制度工作和内幕信息知情人报备工作，在发生内幕信息泄露时，及时向主办券商和全国股转公……
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