公告日期：2025-08-27

证券代码：874456 证券简称：石羊农科 主办券商：西部证券
陕西石羊农业科技股份有限公司总经理工作细则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度于 2025 年 8 月 26 日经第三届董事会第二十次会议审议通过，无须提
交股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

陕西石羊农业科技股份有限公司

总经理工作细则

第一章 总则

第一条 为规范陕西石羊农业科技股份有限公司（以下简称“公司”）高级
管理人员的职务行为，提高公司管理效率和管理水平，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称“《证券法》”）等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定， 制订本细则。

第二条 本细则所称公司经理人员，包括公司总经理、副总经理以及《公司
章程》规定的除董事会秘书以外的其他高级管理人员。

第三条 本细则对公司经理人员的主要管理职能作出规定，并对公司总经
理、副总经理的职责权限与分工作出规定。

第四条 公司经理人员应当勤勉尽责地履行职责，具备正常履行职责所需的必要的知识、技能和经验，并保证有足够的时间和精力履行职责。

第五条 公司经理人员向董事会负责并接受董事会的监督和指导。

第六条 公司经理人员应当严格执行董事会决议、股东会决议等相关决议，不得擅自变更、拒绝或消极执行相关决议。

第二章 经理人员构成

第七条 公司设总经理一名，副总经理若干名、财务负责人一名。

第八条 公司经理人员的任职资格、产生方式、任期、薪酬待遇，按《公司章程》及公司其他管理制度和董事会有关决议的规定执行。

第九条 公司经理人员及其构成发生变动应经董事会审议批准。

第三章 经理人员职责权限

第十条 公司的副总经理分别负责以下工作：

（一）分管公司的生产营运、技术研发、工程建设、新项目建设等管理工作；
（二）分管公司的市场、营销、采购物流、供应链管理工作。

（三）分管行政、人力资源、信息化等综合职能管理工作；

（四）总经理要求分管的其他工作。

第十一条 财务负责人分管公司财务管理工作。

第十二条 副总经理及财务负责人就其所分管的业务和日常工作对总经理
负责，并在总经理的领导下贯彻落实所负责的各项工作。

第十三条 副总经理、财务负责人可以向总经理提议召开总经理办公会。
第十四条 副总经理、财务负责人根据业绩和表现，可以提请公司总经理解聘或聘任自己所分管业务范围内的一般管理人员和员工。

第十五条 高级管理人员应当及时向董事会报告有关公司经营或者财务方面出现的重大事件及变化情况，保障董事和董事会秘书的知情权。

第四章 总经理办公会

第十六条 总经理的日常工作形式为总经理办公会，会议由总经理主持，由副总经理、财务负责人以及相关部门负责人参加，并可邀请其他适当人员列席。
总经理因故不能主持会议的，应指定一位副总经理代其主持会议。

第十七条 总经理办公会处理公司日常的各项生产经营及管理工作，检查、调度、督促并协调各职能部门的业务工作进展情况，制订下一步工作计划，保证生产经营目标的顺利完成。

总经理办公室为其常设机构。

第十八条 总经理办公会应有明确的议题，并应至少提前一天由总经理办公室秘书通知全体参会人员。会议通知应包括：会议时间与地点、参加会议人员、会议议题、发出通知的日期等内容。

第十九条 总经理办公会应有会议记录，会议记录包括以下内容：

（一）举行会议的时间、地点、开会事由；

（二）主持人、出席和列席会议人员及记录人员的姓名；

（三）会议议程；

（四）与会人员发言要点；

（五）会议决定事项。

与会人员均应在会议记录上签字。会议记录由公司档案室负责保管，保存期应不少于十年。

第二十条 总经理办公会应至少每六个月召开一次。总经理认为必要时可随时召集总经理办公会。总经理办公会原则上应在公司住所地召开。

第二十一条 总经理办公会所议事项，出席人员均有权发表意见，列席人员经总经理或主持会议的其他经理人员许可后也可以发表意见。总经理办公会所议事项经参会人员充分讨论后……
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