公告日期：2025-08-27

公告编号：2025-045

证券代码：874456 证券简称：石羊农科 主办券商：西部证券
陕西石羊农业科技股份有限公司关于取消监事会并调整

董事会人数的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。

陕西石羊农业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 26 日
召开第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于取消监事会并调整董事会人数的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议，在公司股东会审议通过该议案之前，公司第三届监事会及监事仍将严格按照法律、行政法规、部门规章、规范性文件及业务规则和《公司章程》关于监事会或者监事的各项规定继续行使监督职能，维护公司和全体股东利益。现将有关情况公告如下：

根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等法律法规的相关规定，并结合公司实际情况，公司组织架构做如下调整：1、取消监事会，由新一届审计委员会行使原监事会职责。本议案审议通过后，原实施的《监事会议事规则》自动废止。2、在原董事会人数 9 人的基础上新增一名职工董事以及一名独立董事，职工董事由职工代表大会选举产生，董事会人数由 9 人增加至 11 人。

监事会取消后，常立红不再担任公司监事会主席，徐延岭不再担任公司非职工代表监事,何卫涛不再担任公司职工代表监事,常立红、徐延岭、何卫涛离任后均在公司继续担任其他职务。监事会职权由董事会审计委员会承接。

截至本公告披露日，常立红间接持有公司股票 3 万股、徐延岭间接持有公司股票 22 万股、何卫涛间接持有公司股票 3.5 万股;离任后，常立红、徐延岭、何卫涛将严格遵守相关法律法规的规定。

公司对常立红、徐延岭、何卫涛任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感

公告编号：2025-045

谢！

陕西石羊农业科技股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 27 日

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