公告日期：2025-08-27

公告编号：2025-046

证券代码：874456 证券简称：石羊农科 主办券商：西部证券
陕西石羊农业科技股份有限公司股东会议事规则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度于 2025 年 8 月 26 日经第三届董事会第二十次会议审议通过，尚须提
交股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

陕西石羊农业科技股份有限公司

股东会议事规则

第一条 为规范陕西石羊农业科技股份有限公司（以下简称“公司”）的
行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简
称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法
律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，制定本规则。

第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相
关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。

第三条 股东会的召开和表决程序，包括通知、登记、提案的审议、投票、
计票、表决结果的宣布、会议决议的形成、会议记录及其签署内容，《公司
章程》已有规定的，按照《公司章程》执行。

第四条 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全

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体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。

第五条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。
《公司法》和《公司章程》规定的股东会职权不得通过授权形式由董事 会或其他机构或个人代为行使。股东会对其职权范围内事宜作出决议后可授 权董事会批准决定具体实施方案。

第六条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一
次，应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开， 出现《公司法》规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在两 个月内召开。在上述期限内不能召开股东会的，公司应当及时告知主办券商， 并披露公告说明原因。

第七条 《公司章程》规定有权提议召开股东会会议的提议人，提议召开
股东会会议需向会议召集人提交书面提议。书面提议中应当载明下列事项：
(一) 提议人的姓名或者名称；

(二) 提议理由或者提议所基于的客观事由；

(三) 提议会议召开的时间或者时限、地点和方式；

(四) 明确和具体的提案；

(五) 提议人的联系方式和提议日期等。

提案内容应当属于《公司章程》规定的股东会职权范围内的事项，与提案有关的材料应当一并提交。

第八条 公司在召开股东会通知和补充通知中应当充分、完整地说明本次
股东会所有提案的具体内容，以及为使股东对拟讨论事项做出合理判断所需 的全部资料或解释。

第九条 《公司章程》规定的股东会会议主持人应当在表决前宣布现场出
席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数，现场出席会议的股

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东和代理人人数及所持有表决权的股份总数以会议登记为准。

第十条 如公司股东人数超过 200 人，公司股东会审议下列影响中小股东
利益的重大事项时，对中小股东的表决情况应当单独计票并披露：

(一) 任免董事；

(二) 制定、修改利润分配政策，或者审议权益分派事项；

(三) 关联交易、提供担保（不含对合并报表范围内子公司提供担保）、对外提供财务资助、变更募集资金用途等；

(四) 重大资产重组、股权激励；

(五) 公开发行股票；

(六) 法律法规、部门规章、全国股转公司业务规则及公司章程规定的其他事项。

股东会审议本条规定的单独计票事项的，应当提供网络投票方式。

第十一条 股东会应当及时作出决议，决议中应列明出席会议的股东和代
理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例、表 决方式、每项提案的表决结果和通过的各项决议的详细内容。……
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