公告日期：2024-10-14

公告编号：2024-042

证券代码：874457 证券简称：永励精密 主办券商：平安证券
浙江永励精密制造股份有限公司

关于董事会审议公开发行股票并在北交所上市议案的提示性公告
（更正后）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、 基本情况

浙江永励精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 11
日召开第二届董事会第二次会议审议通过《关于公司申请向不特定合格投资者 公开发行股票并上市的议案》等相关议案，并提交公司 2024 年第四次临时股 东大会审议。

公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市 （以下简称“本次发行”），具体方案如下：

1．本次发行股票的种类：

人民币普通股。

2．本次发行股票面值：

人民币 1.00 元。

3．本次发行股数：

公司本次拟向不特定合格投资者发行股票不超过 20,000,000 股（含本数，
未考虑超额配售选择权）；不超过 23,000,000 股（含本数，若全额行使超额配 售选择权）。

公司及主承销商将根据具体发行情况择机选择使用超额配售选择权，采用 超额配售选择权发行的股份不超过本次发行股份的 15%（即不超过 3,000,000 股）。最终发行数量由股东大会授权董事会与主承销商根据本次发行的实际情

公告编号：2024-042

况协商，并经北京证券交易所审核通过及中国证券监督管理委员会同意注册后确定。

本次发行不涉及公司股东公开发售股份。

根据融资规模的需要，本次发行可以实施战略配售，将部分股票配售给符合 法律法规要求并符合公司发展战略要求的投资者。是否进行战略配售及具体配售 比例、配售对象等由股东大会授权董事会届时根据法律法规要求及市场状况确 定。

4．本次发行定价方式：

通过公司和主承销商自主协商直接定价合格投资者网上竞价网下询价方式确定发行价格。

最终定价方式由股东大会授权董事会与主承销商根据具体情况及监管要求协商确定。

5．本次发行价格：

以后续的询价或定价结果作为发行底价。

最终发行价格由股东大会授权董事会与主承销商在发行时，综合考虑市场情况、公司成长性等因素以及询价结果，并参考发行前一定期间的交易价格协商确定。如果将来市场环境发生较大变化，公司将视情况调整发行底价。

6．本次发行对象：

已开通北京证券交易所股票交易权限的合格投资者，法律、法规和规范性文件禁止认购的除外。发行人数不少于 100 人，发行后公司股东人数不少于200 人。

7．承销方式：

余额包销。

8．募集资金用途：

本次发行股票所募集的资金扣除发行费用后，本将全部用于新增年产 360万套汽车转向管柱系统项目和扩建年产 1500 万套底盘系统配套用管项目。

公司将按照中国证券监督管理委员会和北京证券交易所的相关规定及公司的募集资金管理制度，超出部分将用于补充与公司主营业务相关的流动资金，不用于开展证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资以

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及为他人提供财务资助等，并在提交董事会、股东大会（如需）审议通过后及 时披露。本次募集资金到位前，公司可以根据项目的实际进度利用自有资金进 行先期投入，募集资金到位后，再用于置换先期投入资金。若本次实际募集资 金净额（扣除发行费用后）不能满足以上投资项目的资金需求，则不足部分由 公司通过银行贷款或自有资金等方式解决。

9．发行前滚存利润及未弥补亏损的分配方案：

公司本次公开发行股票前所形成的滚存未分配利润，由本次发行上市后的 全体新老股东按照发行后的持股比例共同享有。

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。