公告日期：2025-03-21

证券代码：874457 证券简称：永励精密 主办券商：平安证券
浙江永励精密制造股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》《浙江永励精密制造股份有限公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 4 月 11 日 09:30。

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874457 永励精密 2025 年 4 月 7 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

公司聘请北京国枫律师事务所律师见证。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

2024 年，公司董事会认真履职，推动浙江永励精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）治理水平的提高和公司各项业务的发展，积极有效地发挥了董事会的作用。公司董事会组织编写了《2024 年度董事会工作报告》，总结了公司董事会 2024 年度工作情况、公司年度经营状况以及 2025 年度董事会工作重点。
（二）审议《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

2024 年度，公司监事会严格遵守《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定和要求，本着对全体股东负责的原则，恪尽职守，认真履行职责，编写了《2024 年度监事会工作报告》。

（三）审议《关于 2024 年年度报告及年度报告摘要的议案》

根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律、法规，公司编制了 2024 年年度报告及其摘要，具体内容请见公司在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-006）及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-007）。
（四）审议《关于公司 2024 年度审计报告及财务报表的议案》

公司根据有关法律、法规编制了 2024 年财务报表，并由立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师”）对上述财务报表出具了审计报告，公司拟批准报出上述财务报表及审计报告。具体内容请见公司在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2024 年度审计报告》（公告编号：2025-015）。
（五）审议《关于 2024 年度财务决算方案及 2025 年度财务预算方案的议案》
公司对 2024 年度财务状况进行分析梳理，并对 2025 年度的财务状况进行了
合理预计，编制了公司 2024 年度财务决算和 2025 年度财务预算报告。
（六）审议《关于 2024 年度利润分配方案的议案》

根据 2024 年度公司经营情况及 2025 年度的工作计划，为保障公司正常生
产经营的需要，公司 2024 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。（七）审议《关于公司独立董事 2024 年度述职报告的议案》

2024 年，公司的独立董事严格按照《公司法》《公司章程》及《独立董事工作制度》的规定，认真、勤勉、尽责地履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，现就 2024 年工作开展情况编写完成报告，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《独
立董事 2024 年度述职报告》（公告编号：2025-00……
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