公告日期：2025-03-21

证券代码：874457 证券简称：永励精密 主办券商：平安证券

浙江永励精密制造股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为浙江永励精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，汪萍，葛攀攀，高德在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

汪萍女士，1949 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。
1978 年 10 月至 1992 年 4 月任嘉善拖拉机厂财务科长；1992 年 10 月至 2018 年
12 月任嘉善诚州联合会计师事务所副所长；2022 年 1 月至 2022 年 3 月，任浙江
豪声电子科技股份有限公司独立董事；2022 年 1 月至 2023 年 5 月任浙江晋椿精
密工业股份有限公司、浙江众成包装材料股份有限公司独立董事；2019 年 1 月
至 2024 年 12 月任中磊会计师事务所浙江分所会计师；2022 年 1 月至 2023 年 11
月，任嘉善奥纳吉电子有限公司监事。2022 年 1 月至今，任诚达药业股份有限公司、浙江凯鸿物流股份有限公司独立董事；2023 年 9 月至今任双飞无油轴承集团股份有限公司独立董事；2025 年 1 月至今任嘉兴求真会计师事务所有限公司会计师； 2021 年 9 月至今任公司独立董事。

葛攀攀先生，1982 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学
历。2008 年 6 月至今就职于浙江素豪律师事务所，历任律师、事务所执行主任、高级合伙人；2022 年 5 月至今任镇海石化工程股份有限公司独立董事；2021 年
9 月至今任公司独立董事。

高德先生，1963 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。
1986 年 7 月至 2000 年 2 月，就职于佳木斯工学院，历任教师、教研室主任、系
副主任、副教授；2000 年 3 月至 2007 年 12 月就职于哈尔滨商业大学轻工学院，
任副院长、教授；2008 年 1 月至 2023 年 7 月任浙大宁波理工学院教授；2023
年 7 月至今任天津长荣科技集团股份有限公司高级专家；2021 年 9 月至今任公
司独立董事。
二、 会议出席情况

2024 年度公司共召开了 6 次董事会会议、5 次股东大会。独立董事汪萍，葛
攀攀，高德会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 次数
数 会议次数 次数 他董事出席的情

数

况

汪萍 6 6 0 0 否 5

葛攀攀 6 6 0 0 否 5

高德 6 6 0 0 否 5

汪萍作为公司董事会下设的战略委员会委员、薪酬与……
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