公告日期：2025-03-21

证券代码：874457 证券简称：永励精密 主办券商：平安证券
浙江永励精密制造股份有限公司

第二届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 3 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场及通讯方式结合

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 10 日 以通讯方式发出

5.会议主持人：陈春燕
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》等法律、行政法规及公司章 程 的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

2024 年度，公司监事会严格遵守《公司法》等法律、法规及《公司章程》
的有关规定和要求，本着对全体股东负责的原则，恪尽职守，认真履行职责， 编写了《2024 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2024 年年度报告及年度报告摘要的议案》
1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务 规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律、法规，公 司编制了 2024 年年度报告及其摘要，具体内容请见公司在全国中小企业股份 转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2024 年年度报 告》（公告编号：2025-006）及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-007）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2024 年度审计报告及财务报表的议案》
1.议案内容：

公司根据有关法律、法规编制了 2024 年财务报表，并由立信会计师事务
所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师”）对上述财务报表出具了审计报 告，公司拟批准报出上述财务报表及审计报告。具体内容请见公司在全国中小 企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2024 年 度审计报告》（公告编号：2025-015）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2024 年度财务决算方案及 2025 年度财务预算方案的议
案》
1.议案内容：

公司对 2024 年度财务状况进行分析梳理，并对 2025 年度的财务状况进行
了合理预计，编制了公司 2024 年度财务决算和 2025 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2024 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

根据 2024 年度公司经营情况及 2025 年度的工作计划，为保障公司正常生
产经营的需要，公司 2024 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股 本。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司内部控制自我评价报告及审计报告的议案》
1.议案内容：

为加强和规范公司的内部控制，促进公司规范运作、提高经营管理水平和 风险防范能力，保护投资者合法权益、保障公司资产的安全和完整，公司根据
《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结 合司实际经营情况与所处环境，从内部环境、风险评估、控制活动、信息系统
与沟通和内部监督几个方面，对公司截至 2024 年 12 月 31 ……
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