公告日期：2025-04-25

公告编号：2025-020

证券代码：874457 证券简称：永励精密 主办券商：平安证券
浙江永励精密制造股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场及通讯方式结合

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 20 日以通讯方式发出

5.会议主持人：王晓园

6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》等法律、行政法规及公司章程的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于前期会计差错更正的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台
（www.neeq.com.cn）发布的《前期会计差错更正公告》（公告编号：2025-023）和《前期会计差错更正专项说明的鉴证报告》（2025-024）。

公告编号：2025-020

更正后的 2022 年度、2023 年度财务报表详见公司在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台（https://www.neeq.com.cn）上披露的《浙江永励精密制造股份有限公司公开转让说明书》（更正后）（更正后）（公告编号：2025-029）。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事汪萍，葛攀攀，高德对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于更正〈公开转让说明书〉的议案 》
1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的:《浙江永励精密制造股份有限公司公开转让说明书》（更正公告）(公告编号：2025-028)、《浙江永励精密制造股份有限公司公开转让说明书》（更正后）（更正后）(公告编号：2025-029)。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事汪萍，葛攀攀，高德对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于更正 2024 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

具 体 内 容 详 见 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）上披露的《浙江永励精密制造股份有限公司 2024 年年度报告及其摘要更正公告》（公告编号：2025-025）、《浙江永励精密制造股份有限公司 2024 年年度报告》（更正后）（公告编号：2025-026）、《浙江永励精密

公告编号：2025-020

制造股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（更正后）（公告编号：2025-027）。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事汪萍，葛攀攀，高德对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2024 年度审计报告更正的议案》
1.议案内容：

具体内容详见于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的《浙江永励精密制造股份有限公司 2024 年年度审计报告更正公告》（公告编号：2025-03……
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