公告日期：2025-04-25

公告编号：2025-021

证券代码：874457 证券简称：永励精密 主办券商：平安证券
浙江永励精密制造股份有限公司

第二届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场及通讯方式结合

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 20 日 以通讯方式发出

5.会议主持人：陈春燕
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》等法律、行政法规及公司章 程 的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于前期会计差错更正的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台 （www.neeq.com.cn）发布的《前期会计差错更正公告》（公告编号：2025-023）

公告编号：2025-021

和《前期会计差错更正专项说明的鉴证报告》（2025-024）。

更正后的 2022 年度、2023 年度财务报表详见公司在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台（https://www.neeq.com.cn）上披露的《浙江永励精密 制造股份有限公司公开转让说明书》（更正后）（更正后）（公告编号：2025- 029）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于更正〈公开转让说明书〉的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）上披露的:《浙江永励精密制造股份有限公司公开转让说 明书》（更正公告）(公告编号：2025-028)、《浙江永励精密制造股份有限公司公 开转让说明书》（更正后）（更正后）(公告编号：2025-029)。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于更正 2024 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

具体内容详见于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）上披露的《浙江永励精密制造股份有限公司 2024 年年度 报告及其摘要更正公告》（公告编号：2025-025）、《浙江永励精密制造股份有限 公司 2024 年年度报告》（更正后）（公告编号：2025-026）、《浙江永励精密制造 股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（更正后）（公告编号：2025-027）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2025-021

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2024 年度审计报告更正的议案》
1.议案内容：

具体内容详见于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）上披露的《浙江永励精密制造股份有限公司 2024 年年度 审计报告更正公告》（公告编号：2025-030）、《浙江永励精密制造股份有限公司 2024 年年度审计报告》（更正后）（公告编号：2025-031）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《浙江永励精密制造股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

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