公告日期：2025-05-21

公告编号：2025-034

证券代码：874457 证券简称:永励精密 主办券商：平安证券
浙江永励精密制造股份有限公司

申请公开发行股票并在北交所上市辅导备案及其进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、 公司公开发行股票并在北交所上市辅导情况
（一） 与平安证券签订书面辅导协议

浙江永励精密制造股份有限公司（以下简称“永励精密”）于 2024 年 1 月
15 日与平安证券股份有限公司（以下简称“平安证券”）签署了《浙江永励精 密制造股份有限公司与平安证券股份有限公司之首次公开发行股票并上市辅 导协议》（以下简称“辅导协议”），聘请平安证券作为其首次公开发行股票的 辅导机构。
（二） 完成辅导备案

宁波证监局于 2024 年 1 月 22 日受理公司辅导备案材料，辅导备案日期为
2024 年 1 月 22 日，辅导机构为平安证券。

（三） 终止或撤回辅导备案

2022 年 8 月 25 日，公司与民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”)
签署辅导协议，宁波证监局于 2022 年 8 月 29 日受理辅导备案申请，后因公司
发展需要，经与民生证券充分沟通及友好协商，双方一致同意解除辅导协议，
双方于 2023 年 12 月 25 日签署相关终止协议，自该协议生效之日起，民生证
券终止对永励精密的辅导工作，并于 2023 年 12 月 26 日向宁波证监局报送了
终止辅导备案申请，终止辅导日期为 2023 年 12 月 26 日。

公告编号：2025-034

（四） 变更拟上市场所或上市板块

2024 年 10 月 10 日，平安证券向宁波证监局报送了《平安证券股份有限
公司关于浙江永励精密制造股份有限公司变更拟上市板块的专项说明》，公司 根据自身经营状况及未来发展规划，拟将首次公开发行股票并在深圳证券交易 所创业板上市的计划变更为向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券 交易所上市。
（五） 通过辅导验收

2025 年 5 月 21 日，公司收到宁波证监局出具的《关于对平安证券股份有
限公司辅导工作的验收工作完成函》，公司在平安证券的辅导下，已通过宁波 证监局的辅导验收。
二、 风险提示

公司公开发行股票并在北交所上市的申请存在无法通过北交所发行上市审核或中国证监会注册的风险，公司存在因公开发行失败而无法在北交所上市的风险。

公司 2023 年度、2024 年度经审计的归属挂牌公司股东的净利润（以扣除非
经常性损益前后孰低者为计算依据）分别为 8,962.59 万元、9,213.47 万元，加权平均净资产收益率分别为 16.77%、14.84%，符合《上市规则》第 2.1.3 条规定的在北交所上市的财务条件。

挂牌公司符合《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法》规定的公开发行股票条件，且不存在《上市规则》第 2.1.4 条规定的不得在北交所上市情形。

请投资者关注风险。

公司将根据相关事项进展情况严格按照法律法规的规定和要求,及时履行信息披露义务,敬请广大投资者关注,并注意投资风险。

特此公告。

公告编号：2025-034

三、 备查文件

《关于对平安证券股份有限公司辅导工作的验收工作完成函》

浙江永励精密制造股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 21 日

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