公告日期：2025-09-19

公告编号：2025-104

证券代码：874457 证券简称：永励精密 主办券商：平安证券
浙江永励精密制造股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 19 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：浙江省宁波市宁海县梅林街道上梅一路 2 号

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 15 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长王晓园

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》等法律、行政法规及公司章 程的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年 1-6 月审计报告及财务报表的议案》

1.议案内容：

针对公司 2025 年 1-6 月的经营情况，公司编制了 2025 年 1-6 月的财务报
表。公司聘请的审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述财务报表

公告编号：2025-104

进行了审计，并出具了审计报告。具体内容请见公司于 2025 年 9 月 19 日在全
国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年 1-6 月审计报告及财务报表》（公告编号：2025-105）。

2.审计委员会意见

公司第二届董事会审计委员会第六次会议审议通过《关于公司 2025 年 1-
6 月审计报告及财务报表的议案》。

3.回避表决情况：

无

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事汪萍、葛攀攀、高德对本项议案发表了同意的独立意见。
5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司非经常性损益明细表及鉴证报告的议案》

1.议案内容：

根据法律法规及《公司章程》等有关规定，公司编制了 2025 年 1-6 月的非
经常性损益明细表及其附注，公司聘请的审计机构立信会计师事务所（特殊普 通合伙）对上述非经常性损益明细表进行了鉴证，并出具了鉴证报告。详见公
司 于 2025 年 9 月 19 日 于 全 国 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年 1-6 月非经常性损益明细表及鉴证报告》 （公告编号：2025-106）。

2.审计委员会意见

公司第二届董事会审计委员会第六次会议审议通过《关于公司非经常性损 益明细表及鉴证报告的议案》。

3.回避表决情况：

无

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事汪萍、葛攀攀、高德对本项议案发表了同意的独立意见。
5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

公告编号：2025-104

（三）审议通过《关于公司内部控制评价报告及审计报告的议案》

1.议案内容：

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和要求，结合公司内
部控制制度，公司董事会对截至 2025 年 6 月 30 日公司的内部控制的有效性进
行了自我评价，编制了《内部控制自我评价报告》。立信会计师事务所（特殊普
通合伙）对上述报告进行了审计，并出具了审计报告。详见公司于 2025 年 9 月
19 日于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《内 部控制自我评价报告》（公告编号：2025-107）和《内部控制审计报告》（公告 编号：2025-108）。……
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