公告日期：2026-04-21

证券代码：874457 证券简称：永励精密 主办券商：平安证券
浙江永励精密制造股份有限公司

2025 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 20 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本次会议以现场投票表决的方式召开。本次会议的现场会议于 2026 年 4
月 20 日 9:30 在浙江省宁波市宁海县梅林街道上梅一路 2 号公司会议室如期召
开，由董事长王晓园女士主持。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王晓园女士
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》 《浙江永励精密制造股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 10 人，持有表决权的股份总数60,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；

2.公司在任监事 0 人，列席 0 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2025 年，公司董事会认真履职，推动浙江永励精密制造股份有限公司（以
下简称“公司”）治理水平的提高和公司各项业务的发展，积极有效地发挥了董 事会的作用。公司董事会组织编写了《2025 年度董事会工作报告》，总结了公
司董事会 2025 年度工作情况、公司年度经营状况以及 2026 年度董事会工作重
点。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 60,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
（二）审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，公司总经理就其 2025 年度主要
工作内容及 2026 年度公司经营计划编写了《2025 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 60,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
（三）审议通过《关于公司独立董事 2025 年度述职报告的议案》

1.议案内容：

2025 年，公司的独立董事严格按照《公司法》《公司章程》及《独立董事
工作制度》的规定，认真、勤勉、尽责地履行职责，积极出席相关会议，对各 项议案进行认真审议，现就 2025 年工作开展情况编写完成报告，具体内容详 见公司在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台发布的《独立董事 2025 年度述职报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 60,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
（四）审议通过《关于确认公司董事 2025 年度薪酬执行情况及 2026 年度薪酬
方案的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，结合公司经营情况并参照行业薪酬水平，
公司拟确认公司董事 2025 年度薪酬执行情况及 2026 年度薪酬方案。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 60,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

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