公告日期：2024-08-07

重庆舟海智能科技股份有限公司

Chongqing Zhouhai Intelligent Technology Co., Ltd.

（重庆市渝北区双凤桥街道朗月路 6 号临空智能产业园 9 栋 4 楼）

公开转让说明书

声明：本公司的公开转让申（请申尚未报得稿到）中国证监会注册或全国股转系

统同意。公开转让书说明书申报稿不具有据以公开转让的法律效力，

投资者应当以正式公告的公开转让说明书全文作为投资决策的依据。

东吴证券

地址：苏州工业园区星阳街 5 号

二〇二四年六月

声 明

中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、全国中小企业股份转让系统（以下简称“全国股转系统”）所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票公开转让申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。

本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、准确、完整。

本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺因公开转让说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行或交易中遭受损失的，将依法承担相应的法律责任。

主办券商及证券服务机构承诺因其为公司本次公开转让股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法承担相应的法律责任。

重大事项提示

公司特别提醒投资者注意下列风险和重大事项：

重要风险或事项名称 重要风险或事项简要描述

报告期内，公司营业收入分别为 32,047.75 万元及 55,066.05
万元，呈上升趋势。

近年来，全球经济增速放缓，国际经济形势复杂多变，国内
经营业绩波动风险 外宏观经济存在较大下行风险。若全球经济形势持续不佳，
智能穿戴产品制造业及上下游行业发展增速减缓；或公司无
法快速准确地适应市场需求的变化，客户开拓不力；或重要
客户合作关系发生变化等不确定因素使公司市场竞争力发生
变化，公司经营业绩可能受到不利影响。

报告期内，公司前五大客户收入占主营业务收入比例分别为
客户集中度风险 94.95%及 86.13%，客户集中度较高。

未来若下游市场发展不及预期或公司与主要客户合作关系发
生不利变化，将会对公司经营业绩产生不利影响。

有限公司阶段，公司的法人治理结构比较简单，治理机制不
够规范，存在管理制度不完善等情形。股份公司设立以来，
公司建立健全了股东大会、董事会、监事会及高级管理人员
的法人治理机制，制定了适应企业现阶段发展的内部管理制
公司治理风险 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。