公告日期：2025-04-22

证券代码：874458 证券简称：舟海智能 主办券商：东吴证券
重庆舟海智能科技股份有限公司

第一届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 18 日

2.会议召开地点：重庆市渝北区双凤桥街道朗月路 6 号临空智能产业园 9 栋
4 楼

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 8 日以书面方式发出

5.会议主持人：何明

6.会议列席人员：董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,表决结果合法、有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于重庆舟海智能科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告的议案 》

1.议案内容：

公司董事会对 2024 年度的工作情况进行总结，并作出《2024 年度董事会
工作报告》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于重庆舟海智能科技股份有限公司 2024 年度报告及年度报告摘要的议案 》
1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关法律法规、公司章程的规定，以及 2024 年度的审计情况，从财务数据、股权结构、商业模式、经营情况、 投资情况、发展战略、重要事项等方面，公司董事会编制了《重庆舟海智能科技股份有限公司 2024 年年度报告》及《重庆舟海智能科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于重庆舟海智能科技股份有限公司 2025 年度财务预算报告的议案 》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，以及 2025 年经营计划，结合 2024 年
财务状况和经营成果，公司编制了《2025 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于重庆舟海智能科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告的议案 》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，结合 2024 年财务状况和经营成果，公司编制了《2024 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025年财务审计机构的议案 》
1.议案内容：

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）是公司 2024 年度聘请的财务审计机构，一直遵照独立、客观、公正的执业准则，履行职责。根据法律、法规和公司章程的规定，续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，聘期一年。同时提请股东大会授权董事会根据 2025 年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用等报酬事项。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于重庆舟海智能科技股份有限公司 2024 年度利润分配方案的议案 》
1.议案内容：

为保障公司自有资金充裕，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司拟定 2024 年度暂不进行利润分配，也不进行资本公积转增。所有未分配利润全部结转下一会计年度。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于重庆舟海智能科技股份有限公司 2024 年度总经理工作报……
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