公告日期：2026-04-27

证券代码：874458 证券简称：舟海智能 主办券商：东吴证券
重庆舟海智能科技股份有限公司

第一届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 24 日

2.会议召开方式：√现场会议□电子通讯会议

3.会议召开地点：重庆市渝北区云杉南路 10 号涉外商务区 b4 栋腾讯西南总
部大厦 11 楼公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 14 日以书面方式发出
5.会议主持人：何明

6.会议列席人员：董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,表决结果合法、有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于制定<重庆舟海智能科技股份有限公司信息披露暂缓与豁免披露事务管理制度>的议案》

1.议案内容：

为避免重庆舟海智能科技股份有限公司核心商业秘密披露给公司生产经营造成重大不利影响，公司根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定并结合行业惯例及公司实际情况制定本制度。
2.回避表决情况：

无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于拟变更公司注册地址暨修订<重庆舟海智能科技股份有限公司章程>的议案》
1.议案内容：

结合公司经营发展需要，拟变更公司注册地址，将注册地址由“重庆市渝
北区双凤桥街道朗月路 6 号临空智能产业园 9 栋 4 楼”变更为“重庆市北部新区
云杉南路 10 号 12-1、12-2、12-3”，并同步修订《重庆舟海智能科技股份有限公司章程》对应条款。
2.回避表决情况：

无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于重庆舟海智能科技股份有限公司 2025 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司董事会对 2025 年度的工作情况进行总结，并作出《2025 年度董事会
工作报告》。

无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于重庆舟海智能科技股份有限公司 2025 年度报告及年度报告摘要的议案》
1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关法律法规、公司章程的规定，以及 2025 年度的审计情况，从财务数据、股权结构、商业模式、经营情况、投资情况、发展战略、重要事项等方面，公司董事会编制了《重庆舟海智能科技股份有限公司 2025 年年度报告》及《重庆舟海智能科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。
2.回避表决情况：

无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于重庆舟海智能科技股份有限公司 2026 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，以及 2026 年经营计划，结合 2025 年
财务状况和经营成果，公司编制了《2026 年度财务预算报告》。
2.回避表决情况：

无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于重庆舟海智能科技股份有限公司 2025 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，结合 2025 年财务状况和经营成果，
公司编制了《2025 年度财务决算报告》。
2.回避表决情况：

无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026年财务审计机构的议案》
1.议案内容：

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。