公告日期：2025-04-28

证券代码：874459 证券简称：兴福新材 主办券商：中信建投
辽宁兴福新材料股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款√删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

全文“股东大会” 全文“股东会”

第十条 公司根据中国共产党章程的规 第十一条公司根据中国共产党章程的定，设立共产党组织、开展党的活动。 规定，设立中国共产党组织、开展党的公司为党组织的活动提供必要条件。 活动。党委（党组织）发挥领导核心和
政治核心作用，把方向、管大局、促落
实。公司建立党的工作机构，配备足够
数量的党务工作人员，保障党组织的工
作经费，为党组织的活动提供必要条
件。

第十二条 公司的经营范围：许可项目: 第十三条 公司的经营范围：许可项目：危险化学品经营,危险化学品生产,危 危险化学品生产；第二、三类监控化学险化学品仓储,第二、三类监控化学品 品和第四类监控化学品中含磷、硫、氟和第四类监控化学品中含磷、硫、氟的 的特定有机化学品生产；新化学物质生
特定有机化学品生产,新化学物质生产 产。（依法须经批准的项目，经相关部（依法须经批准的项目,经相关部门批 门批准后方可开展经营活动，具体经营准后方可开展经营活动,具体经营项目 项目以相关部门批准文件或许可证件以审批结果为准）一般项目:化工产品 为准）一般项目：化工产品生产（不含生产（不含许可类化工产品）,化工产 许可类化工产品）；化工产品销售（不品销售（不含许可类化工产品）,机械 含许可类化工产品）；机械设备租赁；设备租赁,住房租赁,非居住房地产租 住房租赁；非居住房地产租赁；合成材赁,合成材料制造（不含危险化学品）, 料制造（不含危险化学品）；合成材料合成材料销售,危险化学品经营（仅限 销售。（除依法须经批准的项目外，凭在厂区内销售本厂生产的危险化学品） 营业执照依法自主开展经营活动）。
（除依法须经批准的项目外,凭营业执
照依法自主开展经营活动）。
第十四条 公司股份的发行，实行公开、 第十五条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份 公平、公正的原则，同类别的每一股份应当具有同等权利。同次发行的同种类 应当具有同等权利。同次发行的同类别股票，每股的发行条件和价格应当相 股份，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份， 同；任何单位或者个人所认购的股份，
每股应当支付相同价额。 每股应当支付相同价额

第十五条 公司发行的股票，以人民币 第十六条 公司发行的股票，以人民币
标明面值，每股面值一元人民币。 标明面值，每股面值人民币 1 元。

第十六条 ……公司的发起人、认购的 第十七条 ……公司的发起人、认购的股份数、持股比例、出资方式、认缴期 股份数、持股比例、出资方式如下：限如下：

第 十 七 条 公 司 股 份 总 数 为 第 十 八 条 公 司 股 份 总 数 为
22,078.8554 万股，均为普通股。 22,078.8554 万股，每股面值 1 元，均
为普通股。

第十八条 公司或公司的子公司（包括 第十九条 公司或公司的子公司（包括公司的附属企业）不以赠与、垫资、担 公司的附属企业）不得为他人取得本公保、补偿或贷款等形式，对购买或者拟 司的股份提供赠与、借款、担保以及其
购买公司股份的人提供任何资助。 他财务资助，公司实施员工持股计划的
除外。为公司利益，经股东会决议，或
者董事会按照……
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