公告日期：2025-04-28

公告编号：2025-020
证券代码：874459 证券简称：兴福新材 主办券商：中信建投

辽宁兴福新材料股份有限公司

关于董事、监事、高级管理人员 2025 年度薪酬方案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

为了维护股东权益，建立有效的激励和约束机制，促进公司战略目标的实现，辽宁兴福新材料股份有限公司（以下简称“公司”）根据国家有关法律、法规及《公司章程》的相关规定，拟定了 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案，具体内容如下：

一、董事 2024 年度薪酬执行情况和 2025 年度薪酬发放方案

（一）公司董事 2024 年度薪酬执行情况

1、非独立董事薪酬

公司非独立董事的薪酬包含基本年薪和绩效奖金，基本年薪根据其在公司担任的具体管理职务，按月发放，绩效奖金根据公司相关绩效考核要求执行。

不在公司任职的其他非独立董事，不在公司领取薪酬。

2、独立董事薪酬

公司每年向每位独立董事支付 12 万元津贴，由公司依据独立董事实际任职时间按月平均发放。

（二）公司董事 2025 年度薪酬发放方案

1、非独立董事薪酬

在公司任职的非独立董事 2025 年薪酬标准和结构同 2024 年一致。根据其在
公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬标准和绩效考核要求领取薪酬。

2、独立董事薪酬

公司每年向每位独立董事支付 12 万元津贴，由公司依据独立董事实际任职时间按月平均发放。

公告编号：2025-020

二、监事 2024 年度薪酬执行情况和 2025 年度薪酬发放方案

（一）公司监事 2024 年度薪酬执行情况

在公司任职的监事的薪酬包含基本年薪和绩效奖金，基本年薪根据其在公司担任的具体管理职务，按月发放，绩效奖金根据公司相关绩效考核要求执行。

不在公司任职的其他监事，不在公司领取薪酬。

（二）公司监事 2025 年度薪酬发放方案

在公司任职的监事 2025 年薪酬标准和结构同 2024 年一致。根据其在公司担
任的具体管理职务，按公司相关薪酬标准和绩效考核要求领取薪酬。

三、高级管理人员 2024 年度薪酬执行情况和 2025 年度薪酬发放方案

（一）公司高级管理人员2024年度薪酬执行情况

公司高级管理人员2024年薪酬包含基本年薪和绩效奖金。基本年薪根据其在公司担任的具体管理职务，按月发放，绩效奖金根据公司相关绩效考核要求执行。
（二）公司高级管理人员2025年度薪酬发放方案

公司高级管理人员2025年薪酬同2024年核定的年度薪酬标准及结构一致。根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬标准和绩效考核要求领取薪酬。
四、其他规定

1、公司董事、监事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按实际任期发放薪酬。因职务或岗位调整的，按照新的岗位级别重新核定薪酬标准。

2、上述薪酬均为税前薪酬，个人所得税由公司统一代扣代缴。

3、根据相关法规及《公司章程》的要求，上述高级管理人员薪酬自董事会审议通过之日生效，董事和监事薪酬自股东大会审议通过后生效，直至新的薪酬方案通过后自动失效。

辽宁兴福新材料股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 28 日

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