公告日期：2026-02-03

辽宁兴福新材料股份有限公司

收购报告书

挂牌公司名称：辽宁兴福新材料股份有限公司
股票挂牌地点：全国中小企业股份转让系统
股票简称：兴福新材
股票代码：874459
收购人：北京韩建河山管业股份有限公司
住所：北京市房山区韩村河镇韩村河村大自然新城雅苑商业楼C座3号
上市地点：上海证券交易所
股票简称：韩建河山
股票代码：603616

二〇二六年二月

收购人声明

一、本报告书系收购人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司收购管理办法》《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第5号——权益变动报告书、收购报告书、要约收购报告书》及其他相关法律、法规及部门规章的有关规定编写。

二、依据上述法律法规的规定，本报告书已全面披露了收购人在辽宁兴福新材料股份有限公司拥有权益的股份。截至本报告书签署日，除本报告书披露的持股信息外，收购人没有通过任何其他方式在辽宁兴福新材料股份有限公司拥有权益。

三、收购人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行本次收购亦不违反收购人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。收购人将依法履行本次收购相关的信息披露义务。

四、本次收购是根据本报告书所载明的内容进行的。除收购人和所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

五、收购人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

六、本次收购不涉及国家产业政策、行业准入、国有股转让、外商投资等事项，无需取得国家有关部门的批准。

目录

收购人声明...... 2
目录...... 3
释义...... 4
第一节 收购人基本情况...... 6
第二节 本次收购的基本情况...... 13
第三节 本次收购目的及后续计划...... 19
第四节 本次收购对公众公司的影响分析...... 20
第五节 收购人作出的公开承诺及约束措施...... 21
第六节 其他重要事项...... 25
第七节 相关中介机构...... 26
第八节 相关声明...... 28
第九节 备查文件...... 32

释义

除非本报告书另有所指，下列简称具有如下含义：
收购人、韩建河山、上市 指 北京韩建河山管业股份有限公司，上海证券交易所上市公
公司 司，股票代码：603616

被收购公司、兴福新材、 指 辽宁兴福新材料股份有限公司，股转挂牌公司，证券代码：
公众公司、标的公司 874459

收购人控股股东、韩建集 指 北京韩建集团有限公司
团
收购人实际控制人、经合 指 北京市房山区韩村河镇韩村河村经济合作社
社

实业总公司 指 北京市房山韩村河实业总公司

合众建材 指 河北合众建材有限公司，公司子公司

本报告书、收购报告书 指 《辽宁兴福新材料股份有限公司收购报告书》

韩建河山向交易对方发行股份及支付现金购买兴福新材
本次收购、本次交易 指 99.9978%股份，同时向不超过 35 名特定投资者发行股份募
集配套资金

标的资产 指 交易对方合计持有的兴福新材 99.9978%股份

《发行股份及支付现金 《北京韩建河山管业股份有限公司与辽宁兴福新材料股份
购买资产协议》 指 有限公司相关股东关于辽宁兴福新材料股份有限公司之发
行股份及支付现金购买资产协议》

福兴同创 指 营口福兴同创企业管理中心（有限合伙），标的公司股东

川流长桉 指 苏州川流长桉新材料创业投资合伙企业（有限合伙），标的
公司股东

兴达汇志 指 营口兴达汇志企业管理中心（有限合伙），标的公司股东

梧桐树 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。