公告日期：2026-03-02

公告编号：2026-015

证券代码：874459 证券简称：兴福新材 主办券商：中信建投
辽宁兴福新材料股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司收购管理办法》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

原《公司章程》中“总经理”变更为“经理”，在不涉及其他修订的前提下，不再逐项列示。
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第二十五条 公司的股份可以依法转 第二十五条 公司的股份可以依法转让。公司股票获准在全国中小企业股份 让。《公司法》和其他法律、法规、规转让系统公开转让后，可以依照相关法 范性文件另有规定的除外。
律规定采取公开方式向社会公众转让 控股股东、实际控制人转让其所持股份，同时在中国证券登记结算有限责 有的本公司股份的，应当遵守法律法
任公司办理登记过户。 规、部门规章、规范性文件、全国股转
系统业务规则中关于股份转让的限制
性规定及其就限制股份转让作出的承
诺。

公司被收购时，收购人不需要向公司全
体股东发出全面要约收购，但应按照法

公告编号：2026-015

律、法规、规范性文件的规定履行相关
信息披露、备案、申报等义务，不得损
害公司和公司股东的利益。

第一百四十一条 公司董事会设置审计 第一百四十一条 公司不设监事会、监委员会，行使《公司法》规定的监事会 事，公司董事会设置审计委员会，行使
的职权。 《公司法》规定的监事会的职权。

董事会审计委员会行使以下职权： 董事会审计委员会行使以下职权：
（一）应当对董事会编制的公司定期报 （一）应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见； 告进行审核并提出书面审核意见；

（二）检查公司财务； （二）检查公司财务；

（三）对董事、高级管理人员执行公司 （三）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行 职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、本章程或者股东会决议的董 政法规、本章程或者股东会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议； 事、高级管理人员提出罢免的建议；（四）当董事、高级管理人员及公司的 （四）当董事、高级管理人员及公司的行为违反法律、法规、部门规章、规范 行为违反法律、法规、部门规章、规范性文件等相关规定、公司章程或者股东 性文件等相关规定、公司章程或者股东会决议，已经或者可能损害公司的利益 会决议，已经或者可能损害公司的利益时，应当及时向董事会报告，提请董事、 时，应当及时向董事会报告，提请董事、
高级管理人员予以纠正； 高级管理人员予以纠正；

（五）提议召开临时股东会，在董事会 （五）提议召开临时股东会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股 不履行《公司法》规定的召集和主持股
东会职责时召集和主持股东会； 东会职责时召集和主持股东会；

（六）向股东会提出提案； （六）向股东会提出提案；

（七）依照《公司法》的规定，对董事、 （七）依照《公司法》的规定，对董事、
高级管理人员提起诉讼； 高级管理人员……
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