公告日期：2026-04-28

证券代码：874459 证券简称：兴福新材 主办券商：中信建投

辽宁兴福新材料股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为辽宁兴福新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，赵成吉、隋欣、伊鹏在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2025 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

赵成吉先生，男，1981年11月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究 生学历。2008年7月至2012年9月，在吉林大学化学学院任讲师；2012年9月至2019 年9月，在吉林大学化学学院任副教授；2019年9月至今在吉林大学化学学院任教 授。2023年9月至今，于公司任独立董事。

隋欣女士，女，1977年2月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学 历。1998年7月至2004年12月，任中兴财会计师事务所有限公司项目经理；2004 年12月至2012年10月，任华普天健会计师事务所有限公司高级经理；2012年10月 至2016年3月，任辽宁中平会计师事务所有限公司总经理；2016年3月至今，任中 审华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。2023年9月至今，于公司任独立董事。
伊鹏先生，男，1979年7月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。 2003年3月至2004年1月，任吉林省方鸣房地产开发有限公司法务部主管、物业 部主管；2004年3月至2006年8月，任吉林省双龙房地产开发有限公司总经理助
理、办公室主任；2006年8至2007年9月，任长春建工集团第八分公司乙方代理 人；2007年9至2008年12月，任长春华大房地产开发有限公司前期部主管；2010 年3月至2015年10月，任吉林启祥律师事务所房地产事业部主任；2015年10月 至今，任北京盈科（长春）律师事务所资本财税法律事务部主任。2023年9月 至今，于公司任独立董事。

公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3人，不少于董事会人数的1/3， 全部独立董事均为行业、法律或会计等领域的专业人士，具备公司运作的基本 知识，具备《中华人民共和国公司法》等法律法规、规章、规范性文件及《辽 宁兴福新材料股份有限公司章程》规定的任职资格。
二、 会议出席情况

2025年度公司共召开了9次董事会会议、4次股东会会议。独立董事赵成吉、隋欣和伊鹏会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东会次
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 数
数 会议次数 次数 他董事出席的情

数

况

赵成吉 9 9 0 0 否 4

隋欣 9 9 0 0 否 4

伊鹏 9 9 0 0 否 4

公司董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会……
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