公告日期：2025-04-28

公告编号：2025-010

证券代码：874460 证券简称：合众伟奇 主办券商：申万宏源承销保荐
北京合众伟奇科技股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为北京合众伟奇科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，冯冬青、易爱民、张建祖在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

冯冬青先生，1958 年 1 月出生，中共党员，博士，无境外永久居留权。1982
年 1 月至 1987 年 7 月，任郑州大学自动化教研室助教；1987 年 7 月至 1994 年 2
月，任郑州大学自动化教研室讲师；1994 年 2 月至 1997 年 2 月，任郑州大学信
息与控制研究所副所长、副教授；1997 年 2 月至 2000 年 12 月，任郑州大学信
息与控制研究所所长兼自动化教研室主任、副教授；2000 年 12 月至 2019 年 7
月，任郑州大学信息与控制研究所所长、教授；2019 年 7 月，于郑州大学退休。2020 年 10 月至今，任公司独立董事。

易爱民先生，1966 年 3 月出生，无党派人士，工商管理硕士，无境外永久
居留权。1987 年 7 月至 1996 年 1 月，任中国科学院软件工程研制中心高级工程
师；1996 年 2 月至 2004 年 4 月，任亚信科技（中国）有限公司副总裁；2004
年 5 月至 2008 年 4 月，任中国汽车网技术总监；2008 年 5 月至 2010 年 2 月，
任上海达内软件科技有限公司运营总监；2010 年 3 月至 2014 年 12 月，任北京
软通动力科技有限公司高级副总裁；2015 年 1 月至 2017 年 12 月，任北京全息

公告编号：2025-010

互信数据科技有限公司运营总监；2015 年 6 月至 2021 年 5 月，任普元信息技术
股份有限公司独立董事；2020 年 10 月至今，任公司独立董事。。

张建祖先生，1970 年 11 月出生，中共党员，硕士，无境外永久居留权。
1991 年 8 月至 1998 年 11 月，任昌吉市审计局审计事务所副所长；1998 年 12
月至 2003 年 4 月，任新疆正祥会计师事务所副所长；2003 年 5 月至 2009 年 10
月，任新疆宏昌会计师事务所所长；2009 年 11 月至 2012 年 11 月，任大华会计
师事务所（特殊普通合伙）审计合伙人；2012 年 12 月至今，任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计合伙人；2020 年 4 月至今，任佳音医院集团股份有限公司独立董事。2020 年 10 月至今，任公司独立董事。
二、 会议出席情况

2024 年度公司共召开了 4 次董事会会议、3 次股东大会。独立董事冯冬青、
易爱民、张建祖会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 次数
……
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