公告日期：2025-04-28

公告编号：2025-012

证券代码：874460 证券简称：合众伟奇 主办券商：申万宏源承销保荐
北京合众伟奇科技股份有限公司

第二届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 28 日

2.会议召开地点：北京市海淀区西小口路新华创新大厦 2015 室公司会议室
3.会议召开方式：现场会议

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 18 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席段朝义
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

公司监事会就 2024 年度工作情况进行了总结，形成了《北京合众伟奇科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》。

公告编号：2025-012

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关要求，公司监事会对公司《2024 年年度报告及其摘要》进行了审核，审核意见如下：

1）年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制
度的各项规定；

2）年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司的
各项规定，未发现公司 2024 年年度报告及摘要所包含的信息存在不符合
实际的情况，公司 2024 年年度报告及摘要真实地反映出公司当年度的经
营成果和财务状况。

3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的
行为。

具体内容详见公司于2025年4月28日在全国日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-002）及《 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-003）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于<2024 年度财务决算>的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-012

根据《公司法》和《公司章程》的规定，结合公司财务报表数据，公司董事会编制了《公司 2024 年度财务决算报告》予以汇报。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于<2025 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，根据 2024 年度公司经营情况和财务状况，结合 2025 年的经营目标和市场行业状况，公司董事会编制了《公司2025 年度财务预算报告》予以汇报。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2024 年度权益分配预案的议案》
1.议案内容：

公司本次权益分配拟以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 5.602
元（含税），预计共派发现金红利 ……
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