公告日期：2026-04-27

证券代码：874460 证券简称：合众伟奇 主办券商：申万宏源承销保荐
北京合众伟奇科技股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 27 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 23 日以书面方式发出
5.会议主持人：曹伏雷

6.会议列席人员：公司高管

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案的审议和表决程序等方面符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2025 年度总经理工作报告>的议案》
1.议案内容：

为了更好地推进公司 2025 年经营工作的发展，总经理制作了《2025 年度
总经理工作报告》，对公司 2025 年所做的工作进行了总结，提出 2026 年工作
规划。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会制定了《2025 年度董
事会工作报告》，汇报董事会 2025 年度工作情况。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于<2025 年度报告及报告摘要>的议案》
1.议案内容：

公司根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份 转 让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，结合公司经营管理情况，编制 了《北京合众伟奇科技股份有限公司 2025 年年度报告》《北京合众伟奇科技股 份有限公司 2025 年年度报告摘要》。具体内容详见公司在全国中小企业股份转 让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026- 003）和《2025 年年度报告摘要》。
2.审计委员会意见

审计委员会一致同意《北京合众伟奇科技股份有限公司 2025 年年度报告》
及《北京合众伟奇科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于<2025 年财务报表及审计报告>的议案》
1.议案内容：

公司 2025 年的财务报表已经大信会计师事务所（特殊普通合伙） 审计，
并出具了审计报告，批准报出。
2.审计委员会意见

审计委员会一致同意报出。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于<2025 年度财务决算及 2026 年度财务预算报告>的议案》1.议案内容：

公司 2025 年度财务会计报告已被大信会计师事务所（特殊普通合伙）审
计，并出具了标准无保留意见的审计报告，公司根据审计报告出具《2025 年度 财务决算报告》, 根据公司 2026 年的生产经营目标，结合公司近年的成本费用 水平，本着切合实际、全面兼顾、松紧适宜的原则，对股份公司 2026 年的收支 进行全面预算。
2.审计委员会意见

审计委员会一致认为 2025 年度财务决算报告内容真实、准确、完整的反
应了公司的经营运行情况，认为 2026 年度财务预算报告考虑到了公司经营能
力，对 2026 年度经营情况预测谨慎。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；……
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