公告日期：2024-05-22

关于上海紫江新材料科技股份有限公司
股票公开转让并挂牌申请文件的

审核问询函的回复

主办券商

（深圳市福田区福田街道福华一路 119 号安信金融大厦）
二〇二 四年五月

全国中小企业股份转让系统有限责任公司：

根据贵公司于 2024 年 4 月 16 日出具的《关于上海紫江新材料科技股份有限
公司股票公开转让并挂牌申请文件的审核问询函》（以下简称“审核问询函”）的要求，上海紫江新材料科技股份有限公司（以下简称“紫江新材”或“公司”）、国投证券股份有限公司（以下简称“国投证券”或“主办券商”）会同国浩律师（上海）事务所（以下简称“律师”）和立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 “会计师”）对审核问询函进行了认真讨论与核查，并逐项落实后进行了书面说明。涉及需要相关中介机构核查及发表意见的部分，已由各中介机构分别出具了核查意见/问询回复。涉及对《上海紫江新材料科技股份有限公司公开转让说明书》（以下简称“公开转让说明书”）进行修改或补充披露的部分，已按照要求对公开转让说明书进行了修改和补充。

如无特别说明，本回复中所使用的简称与《公开转让说明书》具有相同含义。
本回复报告中的字体代表以下含义：

审核问询函所列问题 黑体（不加粗）

审核问询函所列问题答复 宋体（不加粗）

引用《公开转让说明书》内容 宋体（不加粗）

对《公开转让说明书》的修改、补充 楷体（加粗）

本回复中若出现总计数尾数与所列数值总和尾数不符的情况，均为四舍五入所致。

目 录

问题 1.关于上市公司子公司 ...... 3
问题 2.关于独立性 ...... 50
问题 3.关于收入及经营业绩 ...... 71
问题 4.关于应收账款 ...... 112
问题 5.关于毛利率 ...... 124
问题 6.关于存货 ...... 138
问题 7.关于供应商及应付款项 ...... 154
问题 8.关于固定资产及在建工程...... 171
问题 9.关于环保等相关事项 ...... 182
问题 10.其他事项 ...... 199
问题 1.关于上市公司子公司

根据申报文件，公司控股股东紫江企业（600210.SH）为上市公司，同时控制上市公司威尔泰（002058.SZ）。

请公司说明：（1）紫江企业分拆公司申请在股转系统挂牌的原因及目的，紫江企业关于威尔泰、公司和其他其所控制企业的战略布局与资本市场规划；（2）报告期各期紫江企业经营业绩来源于公司的比例，报告期公司对紫江企业资产总额、营业收入、利润总额、净利润等财务数据的比例及重要财务指标的实际影响；（3）公司与控股股东及其控制的企业是否存在共同客户或供应商，如存在，请进一步说明报告期内及期后公司与上述客户、供应商交易情况、占同类业务比重、交易价格公允性，是否存在利益输送或其他利益安排， 公司与控股股东及其控制的企业是否存在同业竞争或潜在同业竞争。

请主办券商及律师核查上述事项并发表明确意见，同时补充核查以下事项并发表明确意见：（1）紫江企业是否已就公司本次申请挂牌事项履行必要的内部决策和外部许可或备案程序，是否已充分履行信息披露义务，是否符合交易所的相关规定或要求；（2）公司本次申请挂牌的信息披露文件 是否与紫江企业信息披露文件存在差异。

【回复】

一、公司说明

（一）紫江企业分拆公司申请在股转系统挂牌的原因及目的，紫江企业关于威尔泰、公司和其他其所控制企业的战略布局与资本市场规划

1、紫江企业分拆公司申请在股转系统挂牌的原因及目的

紫江新材作为紫江企业的控股子公司，主营业务为软包锂电池用铝塑膜的研发、生产及销售。申请在全国股转系统挂牌并成为公众公司有助于紫江新材构建管理团队、核心技术骨干与股东利益趋同的股权架构，完善法人治理结构；持续增强生产与研发能力，提升技术与创新实力，保留并吸引高水平人才；提升经营效率，增强融资能力，提升品牌和市场形象，促进业务能力进一步发展壮大。因此，紫江企业决定分拆紫江新材申请在全国股转系统挂牌。

2、紫江企业关于威尔泰、公司和其他其所控制企业的战略布局与资本市场规划

根据紫江企业 2024 年一季度报告、威尔泰 2024 年一季度报告及公开信息查
询，紫江企业持有公司 58.94%的股权；紫江集团和沈雯分别持有紫江……
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