公告日期：2025-03-27

证券代码：874461 证券简称：紫江新材 主办券商：国投证券

上海紫江新材料科技股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为上海紫江新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，赵世君先生和原鲜霞女士在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

赵世君先生：1990 年至 1994 年，任辽东学院会计学院团委书记；1997 年至
1998 年，任上海新世纪资产评估师事务所中国注册资产评估师；1998 年至 2008年，任上海对外贸易学院会计系主任；2008 年至 2014 年，任上海对外贸易学院
会计学院执行院长；2014 年至今，任上海对外经贸大学教授。2007 年 6 月至 2013
年 11 月，任黑龙江北大荒农业股份有限公司独立董事；2009 年 2 月至 2012 年
12 月，任上海现代制药股份有限公司独立董事；2009 年 5 月至 2015 年 5 月，任
龙元建设集团股份有限公司独立董事；2010 年 7 月至 2017 年 6 月，任思源电气
股份有限公司独立董事；2013 年 9 月至 2016 年 9 月，任江苏中利集团股份有限
公司独立董事；2014 年 5 月至 2017 年 2 月，任宁波兴瑞电子科技股份有限公司
独立董事；2013 年 6 月至 2019 年 6 月，任上海泰昌健康科技股份有限公司独立
董事；2019 年 8 月至今，任上海普利特复合材料股份有限公司独立董事；2020
年 1 月至今，任宁波兴瑞电子科技股份有限公司独立董事；2020 年 5 月至今，
任思源电气股份有限公司独立董事；2020 年 11 月至 2024 年 7 月，任黑龙江北
大荒农业股份有限公司独立董事。2020 年 9 月至今，任紫江新材独立董事。

原鲜霞女士：2002 年 8 月至今，历任上海交通大学化学化工学院讲师、副
教授、研究员；2020 年 9 月至今，任紫江新材独立董事。
二、 会议出席情况

2024 年度公司共召开了 3 次董事会会议、4 次股东大会。独立董事赵世君、
原鲜霞会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 次数
数 会议次数 次数 他董事出席的情

数

况

赵世君 3 3 0 0 否 4

原鲜霞 3 3 0 0 否 4

赵世君任董事会审计委员会主任委员（召集人）、董事会薪酬与考核委员会主任委员（召集人）、董事会提名委员会委员；原鲜霞任董事会审计委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员、董事会提名委员会主任委员（召集人）。
三、 发表独立意见情况

独立董事赵世君、原鲜霞对公司 2024 年经营活动情况进行了认真的了解和
查验，共发表了 3 次独立意见，具体情况如下：

会议……
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