公告日期：2025-03-27

证券代码：874461 证券简称：紫江新材 主办券商：国投证券
上海紫江新材料科技股份有限公司

第三届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 3 月 26 日

2.会议召开地点：上海市闵行区颛兴路 889 号公司会议室
3.会议召开方式：现场及通讯

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 14 日以书面方式发出

5.会议主持人：邬碧海
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》以及有关法律规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2024 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司监事会针对 2024 年度运行情况出具了《上海紫江新材料科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》，汇报 2024 年各项工作完成情况。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年3月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《上海紫江新材料科技股份有限公司 2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-007）和《上海紫江新材料科技股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-006）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告和 2025 年度财务预算报告的
议案》
1.议案内容：

公司根据实际经营情况编制《上海紫江新材料科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告》 和《上海紫江新材料科技股份有限公司 2025 年度财务预算报告》，提请监事会审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2024 年年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年3月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《上海紫江新材料科技股份有限公司 2024年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-011）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司续聘 2025 年度会计师事务所的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年3月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《上海紫江新材料科技股份有限公司续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-009）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司 2024 年度关联交易情况和预计 2025 年度日常关联交
易的议案》
1.议案内容：

公司结合 2024 年度经营情况，对 2024 年度关联交易情况做出确认；公司对
2025 年的日常关联交易进行合理预计，具体内容详见公司于 2025 年 3 月 27 日
在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《上海紫江新材料科技股份有限公司关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-005）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司 2025 年研发费用的议案》
1.议案内容：

为增强……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。