
公告日期:2025-04-18
证券代码:874461 证券简称:紫江新材 主办券商:国投证券
上海紫江新材料科技股份有限公司
2024 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2025 年 4 月 18 日
2.会议召开地点:上海市闵行区兰香湖南路 1280 号公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:公司董事会
5.会议主持人:董事长郭峰先生
6.召开情况合法合规性说明:
本次股东大会会议的召集符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 31 人,持有表决权的股份总数59,383,000 股,占公司有表决权股份总数的 100%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 6 人,列席 6 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:
公司董事会全体董事在 2024 年度严格按照《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定,执行股东大会各项决议,忠实、诚信、勤勉的履行职责。根据公司 2024 年度经营情况,对 2024 年度董事会工作进行总结并形成《上海紫江新材料科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 59,383,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不存在回避表决事项。
(二)审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容:
公司监事会针对 2024 年度运行情况出具了《上海紫江新材料科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》,汇报 2024 年各项工作完成情况。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 59,383,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不存在回避表决事项。
(三)审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司于2025年3月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《上海紫江新材料科技股份有限公司 2024年年度报告摘要》(公告编号:2025-007)和《上海紫江新材料科技股份有限公司 2024 年年度报告》(公告编号:2025-006)。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 59,383,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不存在回避表决事项。
(四)审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告和 2025 年度财务预算报告的
议案》
1.议案内容:
公司根据实际经营情况编制《上海紫江新材料科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告》和《上海紫江新材料科技股份有限公司 2025 年度财务预算报告》,提请董事会审议。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 59,383,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不存在回避表决事项。
(五)审议通过《关于公司 2024 年年度权益分派预案的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司于2025年3月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《上海紫江新材料科技股份有限公司 2024年年度权益分派预案公告》(公告编号:2025-011)。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 59,383,000……
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