公告日期：2024-06-25

扬州华光新材料股份有限公司

关于公司设立以来股本演变情况及董事、监事、高级
管理人员确认意见

释义

本说明中，除非文意另有所指，下列缩略语和术语具有如下含义：
公司/本公司/股份公 指 扬州华光新材料股份有限公司
司/扬州华光
华光有限/有限公司 指 扬州华光橡塑新材料有限公司

华光共创 指 扬州华光共创企业管理合伙企业（有限合伙）

华光同舟 指 扬州华光同舟企业管理合伙企业（有限合伙）

《公司章程》 指 《扬州华光新材料股份有限公司章程》

股东会 指 扬州华光橡塑新材料有限公司股东会

股东大会 指 扬州华光新材料股份有限公司股东大会

元/万元 指 人民币元/人民币万元

本说明中所列出的数据可能因四舍五入原因与根据说明中所列示的相关单 项数据计算得出的结果略有不同。

扬州华光新材料股份有限公司前身为扬州华光橡塑新材料有限公司，成立于
1999 年 9 月 14 日，并于 2021 年 12 月 29 日整体变更为股份有限公司。现将本
公司自扬州华光橡塑新材料有限公司成立以来的股本演变情况说明如下：

一、公司设立以来的股本演变情况简表

二、公司设立以来的股本演变具体情况

（一）1999 年 9 月，华光有限设立

1999 年 7 月 28 日，任俊、任浩鹏、晏涓召开首次股东会，一致同意出资设
立华光有限，注册资本 50 万元，其中任俊以货币出资 25 万元，任浩鹏以机器设备出资 20 万元，晏涓以货币出资 5 万元。

1999 年 9 月 5 日，扬州金盛乡镇企业资产评估中心出具了《资产评估报告》
（扬金资评[1999]059 号），对任浩鹏用于出资的机器设备进行了评估，评估值为20.2680 万元。

1999 年 9 月 7 日，扬州市郊区审计事务所出具《验资报告》（扬郊审验字
[99]094 号）。经审验，截至 1999 年 9 月 7 日止，有限公司已经收到全体股东缴
纳的注册资本，合计人民币 50 万元整，其中任俊以货币出资 25 万元，任浩鹏以机器设备出资 20 万元，晏涓以货币出资 5 万元。

1999 年 9 月 14 日，华光有限领取了扬州市工商行政管理局核发的注册号为
3210002730097 的《企业法人营业执照》。

华光有限设立时的股权结构如下：

股东名称 认缴金额（万元） 实缴金额（万元） 出资比例

任俊 25.00 25.00 50.00%

任浩鹏 20.00 20.00 40.00%

晏涓 5.00 5.00 10.00%

合计 50.00 50.00 100.00%

（二）2001 年 7 月，华光有限第一次股权转让

2001 年 5 月 26 日，华光有限召开股东会，全体股东一致同意任浩鹏、晏涓
将其持有的公司股份转让至任小燕。

2001 年 5 月 27 日，任小燕与任浩鹏、晏涓分别签署股权转让协议，约定任
浩鹏、晏涓将其持有的华光有限 20 万元、5 万元的出资额转让至任小燕。

2001 年 7 月 3 日，华光有限完成了本次股权转让的工商变更手续。

本次股权转让完成后，华光有限的股权结构如下：

股东名称 认缴金额（万元） 实缴金额（万元） 出资比例

任俊 25.00 25.00 50.00%

任小燕 25.00 25.00 50.00%

合计 50.00 50.00 100.00%

（三）2010 年 7 月，华光有限第二次股权转让

2010 年 6 月 8 日，华光有限召开股东会，同意任小燕、任俊分别将其持有
的华光有限 25 万元、15 万元出资额无偿转让至任浩鹏。

同日，任小燕、任俊分别与任浩鹏签署《股权交割证明》，确认股权已交割……
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