公告日期：2024-09-02

扬州华光新材料股份有限公司

Yangzhou Huaguang New Material Co., Ltd.

住所：江苏省扬州市广陵经济开发区霍桥富佑路 88 号

公开转让说明书

（申报稿）

声明：本公司的公开转让申请尚未得到中国证监会注册或全国股转系统同意。

公开转让书说明书申报稿不具有据以公开转让的法律效力，投资者应当以正式

公告的公开转让说明书全文作为投资决策的依据。

南京证券

地址：南京市江东中路 389 号

二 O 二四年七月

声明

中国证券监督管理委员会、全国中小企业股份转让系统所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票公开转让申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。

本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、准确、完整。

本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺因公开转让说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行或交易中遭受损失的，将依法承担相应的法律责任。

主办券商及证券服务机构承诺因其为公司本次公开转让股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法承担相应的法律责任。

重大事项提示

公司特别提醒投资者注意下列风险和重大事项：

重要风险或事项名称 重要风险或事项简要描述

随着我国节能减排标准的日趋提高和下游整车消费市场竞争
程度的不断提高，公司所在的汽车流体管路行业需要不断研
发新技术、新产品、新工艺等，以满足更高标准的排放要求
和下游客户的降价需求；同时，在一系列有利政策的支持下，
近年来我国新能源汽车销量与渗透率持续提升，已成为推动
我国汽车行业发展的重要动力之一。与燃油车相比，新能源
汽车新增大量发热元件（如电池、电机、电控等），其对热
创新风险 管理系统的集成度及温控管理提出了更高要求，过高或过低
的温度均会影响电池、驱动电机等部件的性能及使用寿命，
因此新能源汽车的热管理系统具有格外重要的作用，热管理
技术也成为新能源汽车的核心技术之一，目前公司主要竞争
对手均大力开拓新能源汽车热管理系统流体管路业务。

若未来公司在自身的创新改善、新产品研发及客户协同开发
不及预期，无法持续开发出符合下游汽车行业发展趋势和客
户需求的新产品，将会在一定程度上影响公司的市场竞争力。

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。