公告日期：2025-04-30

公告编号：2025-008

证券代码：874462 证券简称：扬州华光 主办券商：南京证券

扬州华光新材料股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为扬州华光新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，陈丽花、刘颖颖在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

陈丽花女士，1965 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究
生学历，其主要任职经历为：1986 年 7 月至 1991 年 8 月，担任南京大学商学院
会计学系助教；1991 年 9 月至 1999 年 2 月，担任南京大学商学院会计学系讲师；
1999 年 3 月至 2010 年 12 月，担任南京大学商学院会计学系副教授；2010 年 12
月至今，担任南京大学商学院会计学系教授；2023 年 7 月至 2024 年 5 月，担任
江苏金陵环境股份有限公司独立董事；2023 年 12 月至今，担任江苏大全凯帆开关股份有限公司独立董事；2021 年 12 月至今，担任扬州华光独立董事。

刘颖颖女士，1985 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，
其主要任职经历为：2007 年 7 月至 2019 年 6 月，历任江苏世纪同仁律师事务所
律师助理、律师、合伙人；2019 年 6 月至 2020 年 12 月，担任江苏世纪同仁（上
海）律师事务所合伙人；2020 年 12 月至 2021 年 9 月，担任江苏世纪同仁律师
事务所高级合伙人；2021 年 9 月至 2024 年 2 月，担任江苏世纪同仁（深圳）律
师事务所主任、高级合伙人；2022 年 1 月至今，担任昆山华恒焊接股份有限公司独立董事；2022 年 12 月至今，担任苏州卓兆点胶股份有限公司独立董事；2024
年 2 月至今，江苏世纪同仁律师事务所高级合伙人；2021 年 12 月今，担任扬州

公告编号：2025-008

华光独立董事。
二、 会议出席情况

2024 年度公司共召开了 4 次董事会会议、2 次股东大会。独立董事陈丽花、
刘颖颖会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 次数
数 会议次数 次数 他董事出席的情

数

况

陈丽花 4 4 0 0 否 2

刘颖颖 4 4 0 0 否 2

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会以及战略委员会四个专门委员会。2024 ……
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