公告日期：2025-08-27

公告编号：2025-014

证券代码：874462 证券简称：扬州华光 主办券商：南京证券
扬州华光新材料股份有限公司

第二届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 25 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 15 日 以书面方式发出

5.会议主持人：管美玲
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》及有关法律、 法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告的议案》
1. 议案内容：

具体内容详见公司于2025年8月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司 2025 年半年度报告》（公告编号：2025-012）。
2. 回避表决情况

公告编号：2025-014

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于<预计 2025 年公司贷款总额>的议案》
1. 议案内容：

为满足公司生产经营活动的资金需求，公司预计在 2025 年度向银行等金融机构申请综合授信额度不超过人民币 5,000 万元(授信总额度不等于公司的实际融资金额，具体融资金额及融资币种将视公司生产经营实际资金需求来确定)，
综合授信额度使用有效期为本次董事会审议通过之日至 2025 年 12 月 31 日止，
授信期限内，综合信额度可以循环使用。综合授信额度、期限、利率等最终以银行实际审批金额为准。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
《扬州华光新材料股份有限公司第二次监事会第三次会议决议》

扬州华光新材料股份有限公司
监事会
2025 年 8 月 27 日

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