公告日期：2025-12-10

公告编号：2025-023

证券代码：874462 证券简称：扬州华光 主办券商：南京证券
扬州华光新材料股份有限公司

2025 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开情况

扬州华光新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第一次职工代表
大会会议于 2025 年 12 月 08 日在公司会议室召开。本次出席会议的职工代表共 83
名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
二、 会议审议情况

（一）审议通过《关于取消职工代表监事的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等相关规定，公司拟不再设置监事会，现任监事职务自然免除，监事会的职权由董事会审计委员会行使，本事项自 2025 年第一次临时股东会审议通过《关于取消监事会的议案》后开始生效。

2.议案表决结果：同意 83 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于选举管美玲为第二届董事会职工董事的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，现召开 2025 年第一次职工代表大会，选举管美玲女士为公司第二届董事会职工董事，任职期限至第二届董事会届满之日止。本事项自 2025 年第一次临时股东会决议之日起生效。

2.议案表决结果：同意 83 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

公告编号：2025-023

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、 备查文件目录

《扬州华光新材料股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

扬州华光新材料股份有限公司董事会
2025 年 12 月 10 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。