公告日期：2026-04-28

证券代码：874462 证券简称：扬州华光 主办券商：南京证券
扬州华光新材料股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 25 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 15 日以书面方式发出
5.会议主持人：任浩鹏

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其他相 关法律规定，合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年度公司总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

公司总经理代表公司管理层对公司 2025 年度的经营情况做了汇报，全体
董事一致认为公司管理层在 2025 年度能够尽责履职，一致同意通过总经理所
做出工作报告。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于 2025 年度公司董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》规定，公司董事会编写了《2025 年度董事
会工作报告》，总结了公司董事会 2025 年度工作情况、公司年度经营状况以及 2025 年度董事会工作重点。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司独立董事 2025 年度述职报告的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《独立董事 2025 年度述职报告》（公告编号： 2026- 010）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司 2025 年度权益分配方案的议案》
1.议案内容：

根据公司实际经营情况及发展规划，公司董事会决定本年度暂不进行利润
分配。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈丽花、刘颖颖对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于 2026 年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》
1.议案内容：

根据公司的实际经营情况，并结合地区和行业工资水平情况，制定了《2026 年度公司高级管理人员薪酬方案》。
2.回避表决情况：

任浩鹏为关联董事，对本议案回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈丽花、刘颖颖对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于追加 2026 年公司贷款额度的议案》
1.议案内容：

为满足公司生产经营活动的资金需求，公司预计在 2026 年度向银行等金
融机构申请追加综合授信额度 2 亿元人民币，即：2026 年度总授信额度为 2.5
亿元人民币(授信总额度不等于公司的实际融资金额，具体融资金额及融资币 种将视公司生产经营实际资金需求来确定)，综合授信额度使用有效期自 2026
年 1 月 1 日起至 2026 年 12 月 31 日止，授信期限内，综合信额度可以循环使
用。综合授信额度、期限、利率等最终以银行实际审批金额为准。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈丽花、刘颖颖对本项议案发表了同意的独立意见。……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。