公告日期：2024-09-23

张掖丹霞文化旅游股份有限公司
关于公司设立以来股本演变情况的说明
及其董事、监事、高级管理人员的

确认意见

一般性释义

公司、张掖丹霞 指 张掖丹霞文化旅游股份有限公司，曾用名“张掖市丹
霞文化旅游股份有限公司”

公航旅、公航旅集团 指 甘肃省公路航空旅游投资集团有限公司，系公司控股
股东

甘肃省国资委 指 甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会，系公司实
际控制人

甘肃旅投 指 甘肃省旅游投资管理有限公司，曾系公司股东

山水公司 指 张掖市山水文化旅游发展有限责任公司，曾系公司股
东

张掖七彩山旅游有限公司，系公司股东，曾用名：临
七彩山公司 指 泽县丹霞生态旅游开发有限公司，2013 年 4 月更名为
张掖七彩山旅游有限公司

景管公司 指 张掖丹霞景区管理股份有限公司，系公司派生分立出
的企业

兴旅文化 指 甘肃兴旅文化旅游有限公司，系公司股东

申万宏源承销保荐 指 申万宏源证券承销保荐有限责任公司

希格玛 指 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）

1、2013 年 5 月，张掖丹霞设立

2013年1月24日，张掖市人民政府出具《张掖市人民政府关于张掖七彩丹霞景区经营权整合及投资开发相关问题的批复》（张政发[2013]7号），张掖市人民政府同意通过招商引资方式，引入公航旅集团之子公司甘肃旅投进入张掖市，与张掖市山水文化旅游发展有限责任公司和临泽县丹霞生态旅游开发有限公司（2013年4月更名为张掖七彩山旅游有限公司）共同组建新公司，开发经营张掖丹霞景区。

2013年5月21日，甘肃旅投、七彩山公司、山水公司三方签订了《发起人协议》。根据《发起人协议》的约定，股东甘肃旅投以货币资金出资10,000.25万元，股东山水公司以实物出资2,617.66万元，股东七彩山公司以实物出资2,771.45万元。
2013年5月27日，北京北方亚事资产评估有限责任公司甘肃分公司出具《山水文化旅游发展有限责任公司拟对外投资资产组合评估报告》（北方亚事评报字[2013]第907号），确认在评估基准日2013年4月30日，山水公司拟对外投资涉及的资产组合评估价值为2,617.66万元。

2013年5月27日，北京北方亚事资产评估有限责任公司甘肃分公司出具《张掖七彩山旅游有限公司拟对外投资涉及的单项资产评估报告》（北方亚事评报字[2013]第908号），确认在评估基准日2013年4月30日，七彩山公司拟对外投资涉及的单项资产评估价值为2,771.45万元。

2013年5月31日，公司召开创立股东大会，决议以发起方式设立“张掖丹霞文化旅游股份有限公司”，审议签署《公司章程》，章程规定公司的经营范围为“丹霞景区保护与开发、建设与发展、旅游产品开发与销售以及旅游交通、酒店服务、旅行社、文化演艺，旅游信息咨询服务，旅游地产开发等业务”，公司住所为“甘肃省张掖市甘州区西二环路祁连山大酒店”。公司股份总额15,385万股，每股面值人民币1元，甘肃省旅游投资管理有限公司持有10,000.25万股，占股本总额的 65 %；张掖七彩山旅游有限公司持有2,769.3万股，占股本总额的18%；张掖市山水文化旅游发展有限责任公司持有2,615.45万股，占股本总额的17%。
2013年5月31日，张掖金鼎会计师事务所出具金鼎验字[2013]第428号《验资报告》，甘肃旅投以货币方式缴纳出资10,000.25万元；张掖七彩山旅游有限公司
以实物出资2,769.30万元；张掖市山水文化旅游发展有限责任公司以实物出资2,615.45万元，合计出资15,385.00万元。

2013年5月31日，公司在甘肃省张掖市工商行政管理局办理了设立登记。
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