公告日期：2025-01-16

公告编号：2025-004

证券代码：874463 证券简称：张掖丹霞 主办券商：申万宏源承销
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张掖丹霞文化旅游股份有限公司职工代表董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司 2025 年第一次职工代表大会于
2025 年 1 月 16 日召开并审议了《关于选举张掖丹霞文化旅游股份有限公司第三届董事
会职工代表董事的议案》。

选举刘扬斐先生为公司职工代表董事，任职期限至第三届董事会任期届满之日止，
自 2025 年 1 月 16 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，
不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

因工作需要，原职工代表董事郑华辞去公司职工代表董事职务，现选举刘扬斐先生
为职工代表董事。任职期限与第三届董事会任期一致，自 2025 年 1 月 16 日起生效。
（三）新任董监高人员履历

刘扬斐，男，1988 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业
于甘肃农业大学生物技术专业。2011 年 7 月至 2014 年 6 月就职于兰州正大有限公司；
2014 年 6 月至 2015 年 1 月就职于兰鑫钢铁集团有限公司；2015 年 1 月至 2019 年 1 月
就职于甘肃晟圆建筑有限公司；2019 年 1 月至 2 月应聘新工作期间在家待业；2019 年
2 月至 6 月就职于甘肃公航旅（张掖）投资有限公司；2020 年 6 月就职于张掖丹霞文化
旅游股份有限公司；2020 年 9 月至今担任张掖丹霞文化旅游股份有限公司综合办公室

公告编号：2025-004

副主任。
二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（一）对公司生产、经营的影响：

职工代表董事的选举完善了公司治理，不会对公司生产经营活动产生不利影响。三、备查文件

（一）《张掖丹霞文化旅游股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

张掖丹霞文化旅游股份有限公司
董事会
2025 年 1 月 16 日

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