公告日期：2025-01-17

公告编号：2025-007

证券代码：874463 证券简称：张掖丹霞 主办券商：申万宏源承销
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张掖丹霞文化旅游股份有限公司董事、监事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第二十一次会议于
2025 年 1 月 17 日审议并通过《关于更换张掖丹霞文化旅游股份有限公司董事的议案》，
公司第三届监事会第十八次会议于 2025 年 1 月 17 日审议并通过《关于更换张掖丹霞文
化旅游股份有限公司监事》的议案。上述事项尚需提交股东大会审议。

任命李得超先生为公司董事，任职期限至第三届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

任命宋丹女士为公司监事，任职期限至第三届监事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

鉴于公司经营发展和实际工作需要，原公司董事杨林先生申请辞去公司董事、战略投资委员会委员、审计与风险控制委员会委员、薪酬与考核委员会委员及提名委员会委员职务，原公司监事孙伟先生申请辞去公司监事职务。
（三）新任董监高人员履历

李得超，男，1984 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，毕业
于桂林理工大学。2001 年 9 月至 2005 年 7 月于桂林工学院勘查技术与工程专业学习；
2005 年 7 月至 2006 年 2 月担任湖南省工程勘察院专技人员、地调组长；2006 年 2 月至
2014 年 10 月担任湖南省娄底市水利水电勘测设计院助理工程师、勘测室主任；2014

公告编号：2025-007

年 10 月至 2015 年 11 月担任中工武大设计研究有限公司勘察所副所长、副主任工程师；
2015 年 11 月至 2016 年 9 月家中待业；2016 年 9 月至 2019 年 8 月担任张掖市黑河水务
投资有限责任公司副总经理；2019 年 8 至 2021 年 2 月担任张掖市黑河水务投资有限责
任公司党委委员、副总经理；2021 年 2 月至 2023 年 2 月担任张掖市黑河水务投资有限
责任公司党委副书记、董事、总经理；2023 年 2 月至 3 月担任张掖市农业发展投资集
团有限公司党委副书记，市黑河水务投资有限责任公司董事、总经理；2023 年 3 月至2024 年 1 月担任张掖市农业发展投资集团有限公司党委副书记、董事、总经理；2024年 1 月至今担任甘肃兴旅文化旅游有限公司董事长、甘肃西域旅游文化投资有限责任公司董事长。

宋丹，女，1973 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于
兰州商学院会计专业。1994 年 7 月至 1999 年 1 月担任兰州军区后勤部山丹军马三场六
连统计、会计；1999 年 1 月至 2002 年 6 月担任兰州军区后勤部山丹军马三场财务科助
理员；2002 年 6 月至 2005 年 12 月于兰州商学院会计专业本科班脱产进修；2005 年 12
月至 2009 年 10 月担任兰州医学院焉支山保健酒厂厂长助理；2009 年 10 月至 2011 年
12 月担任中农发山丹马场丹马油脂有限责任公司财务部副经理；2011 年 12 月至 2012
年8月担任中农发山丹马场有限责任公司工业生产管理部财务主管；2012年8月至2016年 7 月担任中农发山丹马场有限责任公司稽核部业务主管（稽核部部长后备干部）；2016
年 7 月至 2019 年 5 月担任张掖市山水文体旅游集团有限公司总会计师；2019 年 5 月至
2024 年 1 月担任张掖市山水文体旅游集团有限公司党委委员、副总经理；2024 年 1 月
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