公告日期：2025-04-10

证券代码：874463 证券简称：张掖丹霞 主办券商：申万宏源承
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张掖丹霞文化旅游股份有限公司监事会制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本规则的修订经公司2021年12月15日第二届监事会第七次会议审议通过，已经 2021 年度第二次临时股东大会审议通过。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

张掖丹霞文化旅游股份有限公司

监事会议事规则

第一章 总 则

第一条 为进一步完善企业法人治理结构，规范监事会议事规则和工作程
序，充分发挥监事会的监督作用，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国企业国有资产法》《国务院办公厅关于进一步完善国有企业法人治理结构的指导意见》等法律、法规、规章、规范性文件和《张掖丹霞文化旅游股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），制定本议事规则。

第二条 监事会是公司的监督机构，依照有关法律、法规和《公司章程》设
立，对董事会、经理层成员的职务行为进行监督。

第三条 监事会负责检查企业财务，监督企业重大决策和关键环节以及董事
会、经理层履职情况，不参与、不干预企业经营管理活动。

第四条 监事会应认真履行法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》
规定的职责，确保公司遵守国家法律法规，公平对待全体股东，并关注利益相关者的利益。

第五条 本议事规则对公司全体监事和其他有关人员均具有约束力。

第二章 监事会的一般规定

第六条 公司设监事会，由 5 名监事组成，其中职工监事 2 名，由公司职工
民主选举产生或更换；其余 3 名由甘肃省公路航空旅游投资集团有限公司、张掖七彩山旅游有限公司、甘肃兴旅文化旅游有限公司各提名 1 名，由股东大会选举产生。

监事会设监事会主席 1 名，由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。

第七条 监事会行使以下职权：

（一）检查公司贯彻有关法律、法规、国有资产监督管理规定和制度以及其他规章制度的情况；

（二）检查公司财务，包括查阅公司的财务会计报告及其相关资料，检查财务状况、资产质量等情况，对公司重大风险、重大问题提出预警和报告；

（三）检查公司战略规划、经营预算、经营效益、利润分配、国有资产保值增值、资产运营、经营责任合同的执行情况；

（四）检查公司贯彻执行《中华人民共和国劳动法》《中华人民共和国劳动合同法》等涉及职工切身利益事项的法律法规和规章制度情况，建立集体协商集体合同、职代会民主管理、劳动争议调处制度等情况，以及落实职工代表大会或者职工大会审议通过事项情况；

（五）监督公司内部控制制度、风险防范体系建设及运行情况；

（六）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、法规、规章、规范文件以及《公司章程》或者股东大会决定的董事、高级管理人员提出惩处和罢免的建议；

（七）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；

（八）监督公司投资管理制度的制订和执行情况，根据出资人的要求，参与开展重大投资项目专项督查和后评估；

（九）发现公司投资活动存在重大问题的，及时向董事会提示风险并报告股东大会；

（十）监督董事会的决策与流程是否合规；监督董事和高级管理人员合规管理职责履行情况；

（十一）对引发重大合规风险负有主要责任的董事、高级管理人员提出罢免的建议；向董事会提出撤换公司合规管理负责人的建议；

（十二）对工资分配进行监督；

（十三）对依法治企情况和董事、高级管理人员依法履职情况的监督；

（十四）向股东大会报告其认为股东大会有必要知晓的事项；

（十五）提议请召开临时董事会会议；

（十六）对董事、高级管理人员提起诉讼；

（十七）法律、法规、规章、规范性文件以及《公司章程》规定及股东大会授权行使的其他职权。

第八条 监事会主席行使以下职权：

（一）召集、主持监事会会议……
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