公告日期：2025-04-22

证券代码：874463 证券简称：张掖丹霞 主办券商：申万宏源承
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张掖丹霞文化旅游股份有限公司

第三届监事会第二十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场投票

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 9 日以书面方式发出

5.会议主持人：汪永鹏先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 5 人，出席和授权出席监事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于张掖丹霞文化旅游股份有限公司 2024 年度监事会工作报
告的议案》
1.议案内容：

根据相关规定和要求，审议《张掖丹霞文化旅游股份有限公司 2024 年度监
事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于张掖丹霞文化旅游股份有限公司 2024 年度财务决算报告
的议案》
1.议案内容：

根据相关规定和要求，审议《张掖丹霞文化旅游股份有限公司 2024 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于张掖丹霞文化旅游股份有限公司 2025 年度财务预算报告
的议案》
1.议案内容：

根据相关规定和要求，审议《张掖丹霞文化旅游股份有限公司 2025 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于张掖丹霞文化旅游股份有限公司 2024 年度利润分配方案
的议案》
1.议案内容：

截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为 205,012,681.72 元，
母公司未分配利润 51,960,817.10 元。公司拟以总股本 110,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股分配 1.8182 元人民币现金红利（含税），此次权益分派合计
金额 20,000,000 元。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-027）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于张掖丹霞文化旅游股份有限公司 2024 年年度报告及摘要
的议案》
1.议案内容：

公司依据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关规定和要求，编制了《张掖丹霞文化旅游股份有限公司 2024 年年度报告》和《张掖丹霞文化旅游股份有限公司 2024 年年度报告摘要》，详情参见公司在全国中小企业股份转让系统 指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《张掖丹霞文化旅游股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号2025-020）、《张掖丹霞文化旅游股份有限公司 2024年年度报告摘要》（公告编号 2025-021）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于预计张掖丹霞文化旅游股份有限公司 2025 年度日常性关
联交易的议案》
1.议案内容：

审议关于预计丹霞公司 2025 年度关联交易的议案。合理预计 2025 年度关联
交易，确保公司的关联交易具有商业实质，价格公允，不损害公司正当利益。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通……
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