公告日期：2025-07-03

证券代码：874463 证券简称：张掖丹霞 主办券商：申万宏源承
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张掖丹霞文化旅游股份有限公司

第三届董事会第二十五次会议决议公告（更正后）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 19 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 9 日以书面方式发出

5.会议主持人：谭建德先生

6.会议列席人员：汪永鹏、宋丹、张林合、李俊玲、李小鹏、樊宏安、王旭东

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于张掖丹霞文化旅游股份有限公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据相关规定和要求，审议《张掖丹霞文化旅游股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于张掖丹霞文化旅游股份有限公司 2024 年度经理层工作报告的议案》
1.议案内容：

根据相关规定和要求，审议《张掖丹霞文化旅游股份有限公司 2024 年度经理层工作报告》。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于张掖丹霞文化旅游股份有限公司 2024 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据相关规定和要求，审议《张掖丹霞文化旅游股份有限公司 2024 年度财务决算报告》。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于张掖丹霞文化旅游股份有限公司 2025 年度财务预算报告
的议案》
1.议案内容：

根据相关规定和要求，审议《张掖丹霞文化旅游股份有限公司 2025 年度财务预算报告》。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于张掖丹霞文化旅游股份有限公司 2024 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为 205,012,681.72 元，
母公司未分配利润 51,960,817.10 元。公司拟以总股本 110,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股分配 1.8182 元人民币现金红利（含税），此次权益分派合计金额 20,000,200 元。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度权益分派预案公告（更正后）》（公告编号：2025-042）。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于张掖丹霞文化旅游股份有限公司 2024 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

公司依据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关规定和要求，编制了《张掖丹霞文化旅游股份有限公司 2024 年年度报告》和《张掖丹霞文化旅游股份有限公司 2024 年年度报告摘
要》，详情参见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《张掖丹霞文化旅游股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号 2025-020）、《张掖丹霞文化旅游股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号 2025-021）。
2.回避表决情况：

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