查看PDF原文
公告日期：2025-07-03
证券代码：874463 证券简称：张掖丹霞 主办券商：申万宏源承
销保荐
张掖丹霞文化旅游股份有限公司
关于召开 2024 年年度股东会通知公告（更正后）
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次
本次会议为 2024 年年度股东会会议。
（二）召集人
本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本次股东会会议召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司 章程的规定。
（四）会议召开方式
√现场会议 □电子通讯会议
本次会议采用现场召开方式。
（五）会议表决方式
√现场投票 □电子通讯投票
□网络投票 □其他方式投票
本次会议采用现场投票方式召开。
（六）会议召开日期和时间
1、会议召开时间：2025 年 5 月 12 日 9:00。
（七）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 874463 张掖丹霞 2025 年 5 月 8 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。
本公司聘请的甘肃振泽律师事务所王旭东律师、邓梦荻律师将出席会议。二、会议审议事项
投票股东类型
议案编号 议案名称
普通股股东
非累积投票议案
《关于张掖丹霞文化旅游股份有
1 限公司 2024 年度董事会工作报告 √
的议案》
《关于张掖丹霞文化旅游股份有
2 限公司 2024 年度监事会工作报告 √
的议案》
《关于张掖丹霞文化旅游股份有
3 限公司 2024 年度财务决算报告的 √
议案》
《关于张掖丹霞文化旅游股份有
4 限公司 2025 年度财务预算报告的 √
议案》
《关于张掖丹霞文化旅游股份有
5 限公司 2024 年度利润分配方案的 √
议案》
《关于张掖丹霞文化旅游股份有
6 限公司 2024 年年度报告及摘要的 √
议案》
《关于预计张掖丹霞文化旅游股
7 份有限公司2025 年度日常性关联 √
交易的议案》
《关于张掖丹霞文化旅游股份有
8 限公司2025 年度非日常性关联交 √
易的议案》
《关于张掖丹霞文化旅游股份有
9 限公司担保管理制度的议案》 √
《关于张掖丹霞文化旅游股份有
10 限公司投资者关系管理制度的议 √
案》
《关于张掖丹霞文化旅游股份有
11 限公司承诺管理制度……
[点击查看PDF原文]
提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
