公告日期：2025-07-03

证券代码：874463 证券简称：张掖丹霞 主办券商：申万宏
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张掖丹霞文化旅游股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告（更正后）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 12 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长谭建德先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案的审议程序等符合《公司法》《公司章程》以及有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数110,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 5 人，列席 5 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况

（一）审议 通过《关于张掖丹霞文化旅游股份有限公司 2024 年度董事会工
作报告的议案》

1.议案内容：

根据相关规定和要求，审议《张掖丹霞文化旅游股份有限公司 2024 年度
董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 110,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议 通过《关于张掖丹霞文化旅游股份有限公司 2024 年度监事会工
作报告的议案》

1.议案内容：

根据相关规定和要求，审议《张掖丹霞文化旅游股份有限公司 2024 年度
监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 110,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议 通过《关于张掖丹霞文化旅游股份有限公司 2024 年度财务决算
报告的议案》

1.议案内容：

根据相关规定和要求，审议《张掖丹霞文化旅游股份有限公司 2024 年度
财务决算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 110,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议 通过《关于张掖丹霞文化旅游股份有限公司 2025 年度财务预算
报告的议案》

1.议案内容：

根据相关规定和要求，审议《张掖丹霞文化旅游股份有限公司 2025 年度
财务预算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 110,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议 通过《关于张掖丹霞文化旅游股份有限公司 2024 年度利润分配
方案的议案》

1.议案内容：

截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为 205,012,681.72 元，
母公司未分配利润 51,960,817.10 元。公司拟以总股本 110,000,000 股为基数，
向全体股东每 10 股分配 1.8182 元人民币现金红利（含税），此次权益分派合
计金额 20,000,200 元。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披……
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