公告日期：2025-07-07

公告编号：2025-047

证券代码：874463 证券简称：张掖丹霞 主办券商：申万宏源承
销保荐

张掖丹霞文化旅游股份有限公司

第三届监事会第二十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 4 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 29 日以书面方式发出

5.会议主持人：汪永鹏先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 5 人，出席和授权出席监事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于张掖丹霞文化旅游股份有限公司 2024 年度任期制和契约
化考核实施方案的议案》
1. 议案内容：

为做好丹霞公司 2024 年度任期制和契约化管理成员及董事会聘任的副总经

公告编号：2025-047

理综合考核工作，结合丹霞公司实际，特制定《张掖丹霞文化旅游股份有限公司2024 年度任期制和契约化管理考核实施方案》。
2. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

张掖丹霞文化旅游股份有限公司第三届监事会第二十三次会议决议

张掖丹霞文化旅游股份有限公司
监事会
2025 年 7 月 7 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。