公告日期：2025-09-19

证券代码：874463 证券简称：张掖丹霞 主办券商：申万宏源承
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张掖丹霞文化旅游股份有限公司

第三届监事会第二十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 18 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 13 日 以书面方式发出

5.会议主持人：汪永鹏先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 5 人，出席和授权出席监事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于重大投资项目预算的议案》
1. 议案内容：

2024 年 9 月 21 日经公司第三届董事会第二十次会议决议通过，在张掖七彩
丹霞旅游景区七彩云海台西侧建设张掖世界地质公园数字科普馆建设项目。数字科普馆建设项目经同意实施后办理完成了前期相关手续、施工图设计、预算编制及预算审核，现将最终预算审核结果提请会议审议。

2. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项。

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于张掖丹霞文化旅游股份有限公司安全生产管理办法的议案》1. 议案内容：

为进一步加强公司安全生产管理工作，预防和减少生产安全事故，保障正常的生产秩序，促进公司安全生产工作持续健康发展，依据《中华人民共和国安全生产法》《甘肃省安全生产条例》有关规定，进一步修订并完善了《安全生产管理办法》。
2. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项。

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于免去张掖丹霞景区汽车运输有限公司监事的议案》
1. 议案内容：

为全面执行新《公司法》，落实“国有独资、国有控股公司全面取消监事会”等国资监管规定，优化公司治理结构、提升管理效率，根据《公司法》及汽车运输公司章程相关规定，免去监事职务。
2. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项。

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于张掖丹霞景区汽车运输有限公司减资的议案》
1. 议案内容：

根据新《公司法》要求“注册资本 5 年内足额实缴到位”的法律规定，未足
额实缴到位的，需按照已实缴到位金额变更公司注册资本，履行减资事项决策程序和工商登记备案程序。现将汽车运输公司注册资本金由原来 2000 万元减资至1500 万元。详情参见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《张掖丹霞文化旅游股份有限公司关于全资子公司、控股子公司减少注册资本的公告》（公告编号 2025-058）。
2. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项。

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于修订张掖丹霞景区汽车运输有限公司章程的议案》
1. 议案内容：

为全面执行新《公司法》相关法律法规要求，落实“国有独资、国有控股公司全面取消监事会”等国资监管规定，为进一步强化汽车运输公司战略管控效能、提升汽车运输公司治理现代化水平，结合汽车运输公司实际对公司章程重新修订。
2. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项。

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于免去甘肃丹霞之旅旅行社有限公司监事的议案》
1. 议案内容：

为全面执行新《公司法》，落实“国有独资、国有控股公司全面取消监事会”等国资监管规定，优化公司治理结构、提升管理效率，结合之旅旅行社实际运营情况，按《公司法》及公司章程相关规定，免去监事职务。
2. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项。

3. 议案表决结……
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