公告日期：2025-10-29

证券代码：874463 证券简称：张掖丹霞 主办券商：申万宏源承
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张掖丹霞文化旅游股份有限公司

第三届监事会第二十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 27 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 22 日 以书面方式发出

5.会议主持人：汪永鹏先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 5 人，出席和授权出席监事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于张掖丹霞文化旅游股份有限公司章程修订的议案》
1. 议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关规定，结合公司的实际情况，拟对《公司章程》作出修订。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《张掖丹霞文化旅游股份有限公司拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：
2025-061）。
2. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项。

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于取消张掖丹霞文化旅游股份有限公司监事会并免去监事职
务的议案》
1. 议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关规定，结合公司实际运营情况，拟取消监事会并免去监事职务，相关监督职责由审计委员会承接，并同步废止《监事会议事规则》。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《张掖丹霞文化旅游股份有限公司关于取消监事会并免去监事职务的公告》（公告编号：2025-062）。
2. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项。

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于张掖丹霞文化旅游股份有限公司股东会议事规则的议案》1. 议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司经营实际，制定了《张掖丹霞文化旅游股份有限公司股东会议事规则》。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《张掖丹霞文化旅游股份有限公司股东会制度》（公告编号：2025-063）。

该议案不涉及关联交易事项。

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于张掖丹霞文化旅游股份有限公司董事会议事规则的议案》1. 议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司经营实际，制定了《张掖丹霞文化旅游股份有限公司董事会议事规则》。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《张掖丹霞文化旅游股份有限公司董事会制度》（公告编号：2025-064）。
2. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项。

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于张掖丹霞文化旅游股份有限公司总经理工作细则的议案》1. 议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司经营实际，制定了《张掖丹霞文化旅游股份有限公司总经理工作细则》。
2. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项。

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
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