公告日期：2025-10-29

公告编号：2025-062

证券代码：874463 证券简称：张掖丹霞 主办券商：申万宏源承销保荐
张掖丹霞文化旅游股份有限公司

关于取消监事会并免去监事职务的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

张掖丹霞文化旅游股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 27
日召开第三届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于取消张掖丹霞文化旅游股份有限公司监事会并免去监事职务的议案》，同意取消监事会并免去监事职务，本议案尚需提交公司股东大会审议，在股东大会审议通过之前，监事会及监事仍按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行职权。

根据《公司法》等相关法律法规的规定并结合公司的实际情况，公司不再设置监事会，汪永鹏不再担任公司监事会主席；甄璐、宋丹不再担任公司非职工代表监事；李俊玲、张林合不再担任职工代表监事。监事会职权由董事会审计委员会承接。

公司对汪永鹏、甄璐、宋丹、李俊玲、张林合任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

张掖丹霞文化旅游股份有限公司
董事会
2025年10月29日

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